宁夏凯添燃气发展股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年6月3日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年5月28日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长龚晓科先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于确认公司关联方资金往来的议案》
1.议案内容：
本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
2018年9月至2019年5月，公司为关联方息烽汇川能源开发有限公司（以下简称“息烽汇川”）提供资金用于经营，构成资金占用，具体明细如下：
公告编号：2019-015
| 关联方 | 关联关系 | 交易金额（元） |
| 息烽汇川能源开发有限公司 | 公司股东、董事穆云飞直系亲属控制的公司 | 10,520,531.00 |
| 总计 | - | 10,520,531.00 |
2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
截至2019年5月27日，息烽汇川已将上述资金全部归还完毕。截至目前，公司除上述资金占用外，不存在其他控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金的情况。关联董事穆云飞回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开公司2019年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：
关联董事穆云飞回避表决。决定于2019年6月21日召开公司2019年第二次临时股东大会，审议相关议案。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
决定于2019年6月21日召开公司2019年第二次临时股东大会，审议相关议案。本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
本议案不涉及回避表决。
（一）与会董事签字确认的公司《第二届董事会第十九次会议决议》。
宁夏凯添燃气发展股份有限公司
董事会2019年6月3日