证券代码:002619 证券简称:艾格拉斯 公告编号:2019-035
艾格拉斯股份有限公司关于2018年度报告的补充公告
艾格拉斯股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月26日在巨潮资讯网((http://www.cninfo.com.cn)上披露了公司《2018年年度报告》全文,经核查,现对《2018年年度报告》披露的部分内容予以补充披露(补充部分加黑),具体补充如下:
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况
一、董事、监事和高级管理人员持股变动
公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
姓名
姓名 | 职务 | 任职状态 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 期初持股数(股) | 本期增持股份数量(股) | 本期减持股份数量(股) | 其他增减变动(股) | 期末持股数(股) |
王双义 | 董事长/总经理 | 现任 | 男 | 44 | 2018年08月17日 | 2021年08月17日 | |||||
刘汉玉 | 董事./财务总监 | 现任 | 男 | 44 | 2018年08月17日 | 2021年08月17日 | |||||
曹晓龙 | 董事/副总经理 | 现任 | 男 | 39 | 2018年08月17日 | 2021年08月17日 | |||||
张鹏 | 董事/副总经理 | 现任 | 男 | 40 | 2018年08月17日 | 2021年08月17日 | |||||
吕成杰 | 董事 | 现任 | 男 | 35 | 2018年08月17日 | 2021年08月17日 | 25,620,300 | 0 | 0 | 25,620,300 | |
李东锋 | 董事 | 现任 | 男 | 53 | 2018年08月17日 | 2021年08月17日 | |||||
张鹏 | 独立董 | 现任 | 男 | 39 | 2018年 | 2021年 |
事 | 08月17日 | 08月17日 | |||||||||
陈文清 | 独立董事 | 现任 | 男 | 43 | 2018年08月17日 | 2021年08月17日 | |||||
朱谦 | 独立董事 | 现任 | 男 | 48 | 2018年08月17日 | 2021年08月17日 | |||||
张欣 | 监事会主席 | 现任 | 男 | 38 | 2018年08月17日 | 2021年08月17日 | |||||
宋伟龙 | 监事 | 现任 | 男 | 33 | 2018年08月17日 | 2021年08月17日 | |||||
夏雨 | 监事 | 现任 | 女 | 30 | 2018年08月17日 | 2021年08月17日 | 13,860 | 0 | 0 | 13,860 | |
李斐 | 董事会秘书、副总经理 | 现任 | 男 | 40 | 2018年08月17日 | 2021年08月17日 | |||||
吕仁高 | 董事 | 离任 | 男 | 57 | 2015年08月18日 | 2018年08月17日 | 55,730,929 | 0 | 0 | 55,730,929 | |
郝玉贵 | 独立董事 | 离任 | 男 | 56 | 2015年08月18日 | 2018年08月17日 | |||||
傅坚政 | 独立董事 | 离任 | 男 | 59 | 2015年08月18日 | 2018年08月17日 | |||||
钱俊平 | 监事会主席 | 离任 | 女 | 44 | 2015年08月18日 | 2018年08月17日 | |||||
陈祖兴 | 监事 | 离任 | 男 | 35 | 2015年08月18日 | 2018年08月17日 | |||||
罗李鹏 | 监事 | 离任 | 男 | 33 | 2015年08月18日 | 2018年08月17日 | |||||
吕文仁 | 副总经理/财务总监 | 离任 | 男 | 58 | 2015年08月18日 | 2018年08月17日 | 498,125 | 0 | 0 | 498,125 | |
倪志权 | 总工程师 | 离任 | 男 | 64 | 2015年08月18日 | 2018年08月17日 | 801,563 | 0 | 0 | 801,563 | |
周赵师 | 副总经理 | 离任 | 男 | 63 | 2015年08月18日 | 2018年08月17日 | 722,479 | 0 | 0 | 722,479 |
郑亮 | 董事 | 离任 | 男 | 2015年08月18日 | 2018年08月17日 | 3,175,384 | 3,175,384 | ||||
合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 86,562,640 | 0 | 0 | 86,562,640 |
二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
√ 适用 □ 不适用
姓名 | 担任的职务 | 类型 | 日期 | 原因 |
吕仁高 | 董事 | 任期满离任 | 2018年08月17日 | 个人原因 |
郝玉贵 | 独立董事 | 任期满离任 | 2018年08月17日 | 个人原因 |
傅坚政 | 独立董事 | 任期满离任 | 2018年08月17日 | 个人原因 |
钱俊平 | 监事会主席 | 任期满离任 | 2018年08月17日 | 个人原因 |
陈祖兴 | 监事 | 任期满离任 | 2018年08月17日 | 个人原因 |
罗李鹏 | 监事 | 任期满离任 | 2018年08月17日 | 个人原因 |
吕文仁 | 副总经理/财务总监 | 任期满离任 | 2018年08月17日 | 个人原因 |
倪志权 | 总工程师 | 任期满离任 | 2018年08月17日 | 个人原因 |
周赵师 | 副总经理 | 任期满离任 | 2018年08月17日 | 个人原因 |
郑亮 | 董事 | 任期满离任 | 2018年8月17日 | 个人原因 |
四、董事、监事、高级管理人员报酬情况
董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况1、在公司任职的董事、监事、高级管理人员其薪酬按照《公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》,经薪酬与考核委员会审议通过后根据个人绩效、经营业绩、履职情况和责任目标完成情况等综合确定。
2、公司向独立董事按月发放独立董事津贴。
公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况
单位:万元
姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任职状态 | 从公司获得的税前报酬总额 | 是否在公司关联方获取报酬 |
王双义 | 董事长/总经理 | 男 | 44 | 现任 | 15.67 | 是 |
刘汉玉 | 董事./财务总监 | 男 | 44 | 现任 | 16.41 | 是 |
曹晓龙 | 董事/副总经理 | 男 | 39 | 现任 | 15.73 | 是 |
张鹏 | 董事/副总经理 | 男 | 40 | 现任 | 15.87 | 是 |
吕成杰 | 董事 | 男 | 35 | 现任 | 0 | 是 |
李东锋 | 董事 | 男 | 53 | 现任 | 1.98 | 否 |
张鹏 | 独立董事 | 男 | 39 | 现任 | 5.95 | 否 |
陈文清 | 独立董事 | 男 | 43 | 现任 | 1.98 | 否 |
朱谦 | 独立董事 | 男 | 48 | 现任 | 1.98 | 否 |
张欣 | 监事会主席 | 男 | 38 | 现任 | 15.73 | 是 |
宋伟龙 | 监事 | 男 | 33 | 现任 | 23.38 | 是 |
夏雨 | 监事 | 男 | 30 | 现任 | 23.45 | 是 |
李斐 | 董事会秘书/副总经理 | 男 | 40 | 现任 | 36.04 | 是 |
吕仁高 | 董事 | 男 | 57 | 离任 | 40 | 否 |
郝玉贵 | 独立董事 | 男 | 56 | 离任 | 3.97 | 否 |
傅坚政 | 独立董事 | 男 | 59 | 离任 | 3.97 | 否 |
钱俊平 | 监事会主席 | 男 | 44 | 离任 | 0 | 否 |
陈祖兴 | 监事 | 男 | 35 | 离任 | 0 | 否 |
罗李鹏 | 监事 | 男 | 33 | 离任 | 0 | 否 |
吕文仁 | 副总经理/财务总监 | 男 | 58 | 离任 | 30.67 | 否 |
倪志权 | 总工程师 | 男 | 64 | 离任 | 18.96 | 否 |
周赵师 | 副总经理 | 男 | 63 | 离任 | 17.98 | 否 |
郑亮 | 董事 | 男 | 38 | 离任 | 26.67 | 否 |
合计 | -- | -- | -- | -- | 316.39 | -- |
除上述补充披露内容外,公司《2018年度报告》全文其他内容不变,由此给投资者造成的不便,公司深表歉意。今后公司及相关人员将加强信息披露文件的编制和审核工作,努力提高信息披露质量。本次更正后的《2018年度报告》全文同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)进行披露。
特此公告。
艾格拉斯股份有限公司董事会
2019年5月31日