泽达易盛(天津)科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年5月31日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019年5月24日以电话方式发出
5.会议主持人:董事长林应女士
6.会议列席人员:监事会成员、董事会秘书列席了会议。
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事9人,出席和授权出席董事9人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于2017年年度报告更正》议案
1.议案内容:
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
详见公司在全国股份转让系统指定披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《2017年年度报告更正公告》(公告编号:2019-039)和更正后的《2017 年年
公告编号:2019-037
2.议案表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
度报告》(2019-038)。该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于2018年年度报告更正》议案
1.议案内容:
该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。详见公司在全国股份转让系统指定披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《2018年年度报告更正公告》(公告编号:2019-041)和更正后的《2018年年度报告》(2019-040)。
2.议案表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
详见公司在全国股份转让系统指定披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《2018年年度报告更正公告》(公告编号:2019-041)和更正后的《2018年年度报告》(2019-040)。该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。《泽达易盛(天津)科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》
泽达易盛(天津)科技股份有限公司
董事会2019年5月31日