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猴王股份有限公司第六届董事会第十次会议
决议公告
一、会议召开情况：
猴王股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议于2019年5月31日以非现场方式（电话会议）召开，会议通知于会议前10日以书面形式发出，并确保所有参与人员均收到会议召开通知。本次会议由赵炳胜先生主持，应出席的董事5名，实际出席董事或代理5名，会议的召集符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、会议表决情况：
会议通过如下议案：
（一）审议通过《关于免去郭强先生总经理职位的议案》。
议案内容：郭强先生因个人原因，无法继续担任公司总经理职务，公司董事会决定免去郭强先生总经理职务。
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；回避 0 票；弃权 0 票。
以上表决不涉及关联交易需回避事项，无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任王旭先生为公司总经理的议案》
议案内容：为完善公司治理结构，公司董事会决定聘任王旭先生
为公司总经理，任期至本届董事会届满。表决结果：同意 5 票；反对 0 票；回避 0 票；弃权 0 票。以上表决不涉及关联交易需回避事项，无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于变更法定代表人为赵炳胜的议案》议案内容：根据公司章程，董事长或总经理为公司的法定代表人。公司董事会决定变更法定代表人为董事长赵炳胜先生。表决结果：同意 5 票；反对 0 票；回避 0 票；弃权 0 票。以上表决不涉及关联交易需回避事项，无需提交股东大会审议。
三、备查文件
（一）经与会董事签字确认的第六届董事会第十次会议决议。
（二）《猴王股份有限公司章程》。
特此公告。
猴王股份有限公司
董事会2019年05月31日