天津中环半导体股份有限公司第五届监事会第十七次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津中环半导体股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十七次会议于2019年5月30日以传真和电子邮件结合的方式召开。会议通知及会议文件以电子邮件送达各位监事。监事应参会3人，实际参会3人，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等规范性文件的有关规定。会议表决以监事填写《表决票》的记名表决及传真方式进行。本次会议决议如下：
一、审议通过《关于2018年度股权激励基金提取与分配方案》
详见公司登载于指定媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2018年度激励基金提取与分配方案的公告》。
公司关联监事赵春蕾女士对此议案回避表决。
表决票2票，赞成票2票，反对票0票，弃权票0票。
监事会全体成员一致认为：经审核，本次提取2018年度激励基金符合有关法律、法规和公司章程的规定，其审批程序合法合规，同意2018年度激励基金计提与分配相关事项。
二、审议通过《2019年员工持股计划（草案）及其摘要的议案》
详见公司登载于指定媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2019年员工持股计划（草案）》及其摘要。
公司关联监事赵春蕾女士对此议案回避表决。
表决票2票，赞成票2票，反对票0票，弃权票0票。
监事会全体成员一致认为：公司2019年员工持股计划的内容符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本员工持股计划的情形。经核实员工持股计划名单，公司本次员工持股计划拟定的持有人均符合《指导意见》及其他法律、法规和规范性文件规定的持有人条
件，符合员工持股计划规定的参与对象的确定标准，其作为公司本次员工持股计划持有人的主体资格合法、有效；公司实施员工持股计划有助于建立长效激励约束机制，有利于进一步完善公司治理水平，提高公司员工的凝聚力和公司竞争力，不会损害公司及全体股东的利益，同意公司实施2019年员工持股计划。
本议案还需经公司2018年度股东大会审议通过。特此公告
天津中环半导体股份有限公司监事会2019年5月30日