证券代码：601919 证券简称：中远海控 公告编号：2019-052
中远海运控股股份有限公司2018年年度股东大会决议公告
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年5月30日
(二) 股东大会召开的地点：上海市东大名路1171号上海远洋宾馆5楼远洋厅、
香港皇后大道中183号中远大厦47楼会议室(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1、出席会议的股东和代理人人数
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 155 |
| 其中：A股股东人数 | 45 |
| 境外上市外资股股东人数（H股） | 110 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 7,283,592,098 |
| 其中：A股股东持有股份总数 | 6,625,549,742 |
| 境外上市外资股股东持有股份总数（H股） | 658,042,356 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 59.4117 |
| 份总数的比例（%） | |
| 其中：A股股东持股占股份总数的比例（%） | 54.0441 |
| 境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） | 5.3676 |
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司第五届董事会召集，由公司董事副总经理张为先生现场主持。会议采取现场及网络投票形式对提交本次股东大会审议的事项进行投票表决。本次会议的召开符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，现场出席5人；公司在任监事3人，现场出席3人。2、董事会秘书郭华伟先生出席了本次会议，公司高管列席了本次会议。
3、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：审议《中远海控2018年度董事会报告》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 6,625,470,242 | 99.9988 | 79,500 | 0.0012 | 0 | 0.0000 |
| H股 | 656,924,863 | 99.8302 | 0 | 0.0000 | 1,117,493 | 0.1698 |
| 普通股合 | 7,282,395,105 | 99.9836 | 79,500 | 0.0011 | 1,117,493 | 0.0153 |
2、 议案名称：审议《中远海控2018年度监事会报告》
审议结果：通过
表决情况：
计：
股东类型
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 6,625,425,442 | 99.9981 | 79,500 | 0.0012 | 44,800 | 0.0007 |
| H股 | 656,924,863 | 99.8302 | 0 | 0.0000 | 1,117,493 | 0.1698 |
| 普通股合计： | 7,282,350,305 | 99.9830 | 79,500 | 0.0011 | 1,162,293 | 0.0159 |
3、 议案名称：审议以中国会计准则及香港会计准则分别编制的中远海控2018
年度财务报告和审计报告审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 6,625,425,442 | 99.9981 | 79,500 | 0.0012 | 44,800 | 0.0007 |
| H股 | 656,919,113 | 99.8293 | 0 | 0.0000 | 1,123,243 | 0.1707 |
| 普通股合计： | 7,282,344,555 | 99.9829 | 79,500 | 0.0011 | 1,168,043 | 0.0160 |
4、 议案名称：审议中远海控2018年度利润分配之预案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 6,625,425,442 | 99.9981 | 79,500 | 0.0012 | 44,800 | 0.0007 |
| H股 | 657,779,108 | 99.9600 | 25,255 | 0.0038 | 237,993 | 0.0362 |
| 普通股合计： | 7,283,204,550 | 99.9947 | 104,755 | 0.0014 | 282,793 | 0.0039 |
5、 议案名称：审议中远海控及所属公司2019年对外担保额度之议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 6,608,183,120 | 99.7379 | 17,366,622 | 0.2621 | 0 | 0.0000 |
| H股 | 354,256,165 | 53.8349 | 303,542,448 | 46.1281 | 243,743 | 0.0370 |
| 普通股 | 6,962,439,285 | 95.5907 | 320,909,070 | 4.4059 | 243,743 | 0.0034 |
6、 议案名称：审议关于聘任中远海控2019年度境内外审计师之议案
审议结果：通过
表决情况：
合计：
股东类型
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 6,625,443,642 | 99.9984 | 106,100 | 0.0016 | 0 | 0.0000 |
| H股 | 656,739,608 | 99.8020 | 1,047,005 | 0.1591 | 255,743 | 0.0389 |
| 普通股合计： | 7,282,183,250 | 99.9807 | 1,153,105 | 0.0158 | 255,743 | 0.0035 |
7、 议案名称：审议关于控股子公司东方海外（国际）有限公司出售资产之议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 6,625,470,242 | 99.9988 | 79,500 | 0.0012 | 0 | 0.0000 |
| H股 | 657,766,357 | 99.9581 | 19,505 | 0.0030 | 256,494 | 0.0389 |
| 普通股合计： | 7,283,236,599 | 99.9951 | 99,005 | 0.0014 | 256,494 | 0.0035 |
(二) 涉及重大事项，5%以下A股股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 4 | 审议中远海控2018年度利润分配之预案 | 1,046,203,363 | 99.9881 | 79,500 | 0.0076 | 44,800 | 0.0043 |
| 5 | 审议中远海控及所属公司2019年对外担保额度之议案 | 1,028,961,041 | 98.3402 | 17,366,622 | 1.6598 | 0 | 0.0000 |
| 6 | 审议关于聘任中远海控2019年度境内外审计师之议案 | 1,046,221,563 | 99.9899 | 106,100 | 0.0101 | 0 | 0.0000 |
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、 上述第1—7项议案均为普通决议案，已获得所持有效表决权股份总数的1/2以上通过。
4、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市通商律师事务所律师：张小满、郭旭
2、 律师见证结论意见：
本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员资格和召集人资格、会议的表决程序、表决结果合法、有效，符合相关法律法规和公司章程的规定。
5、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；2、 经见证的律师事务所负责人签字并加盖公章的法律意见书。
中远海运控股股份有限公司
2019年5月31日