公告编号：2019-019证券代码：835179 证券简称：凯德石英 主办券商：天风证券
北京凯德石英股份有限公司第二届监事会第四次会议决议公告
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1. 会议召开时间：2019年5月30日
2. 会议召开地点：会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2019年5月20日以通讯方式发出
5. 会议主持人：王毓敏
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况
会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于变更募集资金用途》的议案
1.议案内容：
具体内容见公司在全国中小企业股份转让系统指定平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于变更募集资金用途的公告》（公告编号：2019-020）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于<2018年度监事会工作报告>提交公司2019年
第三次临时股东大会审议》的议案
1.议案内容：
2018年公司监事会作为监督机构，本着对全体股东负责的态度，严格按照国家有关法律法规和公司制度所赋予的监督职责，认真履行了监督和检查的职能，对公司的规范运作和发展起到了积极的促进作用。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《北京凯德石英股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》
北京凯德石英股份有限公司
监事会2019年5月30日