公告编号：2019-018证券代码：835179 证券简称：凯德石英 主办券商：天风证券
北京凯德石英股份有限公司第二届董事会第七次会议决议公告
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1. 会议召开时间：2019年5月30日
2. 会议召开地点：会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019年5月20日以通讯方式发
出
5. 会议主持人：张忠恕
6. 会议列席人员（如有）：公司监事及高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次董事会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况
会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于变更募集资金用途》的议案
1.议案内容：
具体内容见公司在全国中小企业股份转让系统指定平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于变更募集资金用途的公告》（公告编号：
2019-020）
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于提请召开公司 2019 年第三次临时股东大会》的议案
1.议案内容：
公司拟定于2019年6月14日在公司会议室召开2019年第三次临时股东大会，审议上述需提交股东大会审议的议案。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开2019年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-021）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《北京凯德石英股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》
北京凯德石英股份有限公司
董事会2019年5月30日