公告编号：2019-026证券代码：838107 证券简称：中集股份 主办券商：申港证券
重庆中集汽车物流股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会通知公告
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为2019年第二次临时股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。会议召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开日期和时间
本次会议召开时间：2019年6月14日13:00- 15:00。预计会期1天。
（五）会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2019年6月10日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
二、会议审议事项
（一）审议《关于2018年年度利润分配方案的议案》
重庆市沙坪坝区土主镇土主中路199号附1-80号公司会议室。
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健审〔2019〕8-240号《审计报告》披露，公司2018年年度归属于挂牌公司股东的净利润为45,229,237.28元，截至2018年12月31日母公司未分配利润为140,999,695.77元。公司拟以现有总股本56,700,000股为基数，向实施利润分配方案时权益登记日在册的全体股东每10股派发现金红利5.00元（含税），共计派发现金红利28,350,000.00元（含税）。本次利润分配方案不实施资本公积转增股本。公司本次分派现金红利的个人股东适用《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税【2015】101号）相关税收政策。具体内容详见公司于2019年5月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2018年年度权益分派预案公告》（公告编号：2019-024）。
（二）审议《关于修改公司章程的议案》
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健审〔2019〕8-240号《审计报告》披露，公司2018年年度归属于挂牌公司股东的净利润为45,229,237.28元，截至2018年12月31日母公司未分配利润为140,999,695.77元。公司拟以现有总股本56,700,000股为基数，向实施利润分配方案时权益登记日在册的全体股东每10股派发现金红利5.00元（含税），共计派发现金红利28,350,000.00元（含税）。本次利润分配方案不实施资本公积转增股本。公司本次分派现金红利的个人股东适用《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税【2015】101号）相关税收政策。具体内容详见公司于2019年5月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2018年年度权益分派预案公告》（公告编号：2019-024）。
根据公司经营需要，修改《公司章程》第十二条，由“公司的经营范围：普通货运（按许可证核准的事项及期限从事经营）；餐饮服务（取得相关行政许可后方可从事经营）；货物运输代理；从事陆路、海上、航空国际货物运输代理业务；汽车销售；汽车租赁（须取得相关资质或审批后方可从事经营）；洗车服务；仓储服务（不含危险化学品）；包装、装卸、搬运、流通加工（国家有专项规定
三、会议登记方法
（一）登记方式
除外）、配送、信息处理一体化服务；货物运输信息咨询服务；联运服务；市场管理；物业管理；自有房屋租赁（不含住房）。（以上经营范围国家法律、法规禁止经营的不得经营；法律、法规规定应经许可审批而未获许可审批前不得经营）*”修改为“公司的经营范围：普通货运（按许可证核准的事项及期限从事经营）；餐饮服务（取得相关行政许可后方可从事经营）；货物运输代理；从事陆路、海上、航空国际货物运输代理业务；汽车销售；汽车租赁（须取得相关资质或审批后方可从事经营）；洗车服务；代办车辆的年审、上户、过户、转籍、补牌、补证、按揭手续；代办机动车驾驶证的年审、换领补证手续；仓储服务（不含危险化学品）；包装、装卸、搬运、流通加工（国家有专项规定除外）、配送、信息处理一体化服务；货物运输信息咨询服务；联运服务；市场管理；物业管理；自有房屋租赁（不含住房）。（以上经营范围国家法律、法规禁止经营的不得经营；法律、法规规定应经许可审批而未获许可审批前不得经营）*”。
(1)法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席，法定代表人出席会议的,应持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明办理登记手续；
(2)自然人股东应持本人身份证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人身份证办理登记手续。
（二）登记时间：2019年6月13日上午：9:30-12:00，下午：13:30-17:00。
（三）登记地点：重庆市沙坪坝区土主镇土主中路199号附1-80号公司证券事务部。
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：张侃；联系电话：023-63055149，传真：
023-63055149；联系地址：重庆市沙坪坝区土主镇土主中路199号附1-80号，邮编：401333。
（二）会议费用：与会人员费用自理。
（三）临时提案
五、备查文件目录
临时提案请于会议召开十日前提交。
（一）第二届董事会第四次会议决议。
重庆中集汽车物流股份有限公司
董事会2019年5月30日