证券代码：838107 证券简称：中集股份 主办券商：申港证券
重庆中集汽车物流股份有限公司第二届董事会第四次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年5月30日
2.会议召开地点：重庆市沙坪坝区土主镇土主中路199号附1-80号
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年5月27日以直接送达方式发出
5.会议主持人：董事长
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事5人，出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于2018年年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：
会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健审〔2019〕8-240号《审计报告》披露，公司2018年年度归属于挂牌公司股东的净利润为45,229,237.28
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
元，截至2018年12月31日母公司未分配利润为140,999,695.77元。公司拟以现有总股本56,700,000股为基数，向实施利润分配方案时权益登记日在册的全体股东每10股派发现金红利5.00元（含税），共计派发现金红利28,350,000.00元（含税）。本次利润分配方案不实施资本公积转增股本。公司本次分派现金红利的个人股东适用《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税【2015】101号）相关税收政策。具体内容详见公司于2019年5月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2018年年度权益分派预案公告》（公告编号：2019-024）。本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于修改公司章程的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及回避表决情况。
根据公司经营需要，修改《公司章程》第十二条，由“公司的经营范围：普通货运（按许可证核准的事项及期限从事经营）；餐饮服务（取得相关行政许可后方可从事经营）；货物运输代理；从事陆路、海上、航空国际货物运输代理业务；汽车销售；汽车租赁（须取得相关资质或审批后方可从事经营）；洗车服务；仓储服务（不含危险化学品）；包装、装卸、搬运、流通加工（国家有专项规定除外）、配送、信息处理一体化服务；货物运输信息咨询服务；联运服务；市场管理；物业管理；自有房屋租赁（不含住房）。（以上经营范围国家法律、法规禁止经营的不得经营；法律、法规规定应经许可审批而未获许可审批前不得经营）*”修改为“公司的经营范围：普通货运（按许可证核准的事项及期限从事经营）；餐饮服务（取得相关行政许可后方可从事经营）；货物运输代理；从事陆路、海上、航空国际货物运输代理业务；汽车销售；汽车租赁（须取得相关资质或审批后方可从事经营）；洗车服务；代办车辆的年审、上户、过户、转籍、补牌、补证、按揭手续；代办机动车驾驶证的年审、换领补证手续；仓储服务（不含危险
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
化学品）；包装、装卸、搬运、流通加工（国家有专项规定除外）、配送、信息处理一体化服务；货物运输信息咨询服务；联运服务；市场管理；物业管理；自有房屋租赁（不含住房）。（以上经营范围国家法律、法规禁止经营的不得经营；法律、法规规定应经许可审批而未获许可审批前不得经营）*”。本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开2019年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及回避表决情况。
提议于2019年6月14日13时00分召开2019年第二次临时股东大会，审议相关议案。具体内容详见公司于2019年5月30日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开2019年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号:2019-026）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
提议于2019年6月14日13时00分召开2019年第二次临时股东大会，审议相关议案。具体内容详见公司于2019年5月30日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开2019年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号:2019-026）。本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
本议案不涉及回避表决情况。
（一）第二届董事会第四次会议决议。
重庆中集汽车物流股份有限公司
董事会2019年5月30日