广东思泉新材料股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议公告
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1. 会议召开时间：2019年5月29日
2. 会议召开地点：东莞市企石镇江边村金磊工业园A栋3楼公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019年5月23日，电话通知
5. 会议主持人：董事长任泽明
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况
会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
公告编号：2019-018
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
1.议案内容：
公司第一届董事会任期届满，需进行董事会换届选举。根据《公司法》及《公司章程》等相关法律、法规的规定，拟提名任泽明、廖骁飞、吴攀、任泽永、王懋为公司第二届董事会候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起开始计算。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于提请召开2019年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容：
公司董事会决定提请召开2019年第三次临时股东大会，具体内容详见公司于2019年5月30日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）的《广东思泉新材料股份有限公司2019年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-021)。
2. 议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
公告编号：2019-018本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
（一）广东思泉新材料股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》特此公告。
广东思泉新材料股份有限公司
董事会
2019年5月30日