大连热电股份有限公司第六届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司第六届董事会第四次会议通知于2010年4月2日以书面方式、传真、电子邮件方式向公司全体董事、监事及高级管理人员发出，会议于2010年4月15日在公司会议室以现场表决方式召开。会议由董事长于长敏先生主持，应到董事九人，实到董事八人, 廖卫东董事授权委托刘忠董事代为出席并行使表决权，公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和公司《章程》规定，会议的召集、召开合法、有效。会议审议并一致通过如下决议：
一、总经理2009年度工作报告
表决结果：同意九票，反对零票，弃权零票。
二、董事会2009年度工作报告
表决结果：同意九票，反对零票，弃权零票。
该项议案需提交股东大会审议。
三、2010年度生产经营计划的报告
表决结果：同意九票，反对零票，弃权零票。
四、关于2009年度财务决算暨2010年度财务预算的报告
表决结果：同意九票，反对零票，弃权零票。
该项议案需提交股东大会审议。
五、关于2009年度利润分配的预案
经中准会计师事务所有限公司审计，公司2009年度实现净利润14,121,789.71元，根据公司《章程》的规定，按10%提取法定盈余公积金1,412,178.97元，按20%提取任意盈余公积金2,824,357.94元，当年可供分配的利润9,885,252.80元，加上2008年度未分配利润72,105,758.98元，可供股东分配的利润合计81,991,011.78元。
公司董事会拟定2009年度利润分配预案为：以公司2009年12月31日总股本20,229.98万股为基数，向全体股东每10股派现金红利0.25元（含税），本次分配利润支出总额为5,057,495.00元，剩余未分配利润76,933,516.78元结转至以后年度分配。
表决结果：同意九票，反对零票，弃权零票。
以上利润分配预案需股东大会批准后实施。
六、关于2010年度日常关联交易的议案
详见公司刊登于 2010年4月17日《上海证券报》、《中国证券报》上的大连热电股份有限公司2010年度日常关联交易公告。
公司关联董事于长敏、刘鉴琦、田鲁炜回避对该项议案的表决，该议案由公司非关联董事表决。
公司独立董事武春友先生、王学先先生、周颖女士已对公司2010年度日常关联交易给予了事先认可，并发表了独立意见，认为此项关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，交易价格合理，不存在内幕交易的情况，不存在损害公司及中小股东利益的行为。
表决结果：同意六票，反对零票，弃权零票。
该项议案需提交股东大会审议。
七、关于2010年度申请授信额度的议案
根据公司2010年度生产经营所需资金额度，兼顾考虑留出适当的备用额度，用于到期贷款和票据的周转。公司拟向交通银行、招商银行、中国民生银行、深圳发展银行、中国光大银行、中国银行、中信银行、广东发展银行、中国工商银行、东亚银行、哈尔滨银行、上海浦东发展银行、华夏银行、中国建设银行、中国农业银行、国家开发银行等在大连地区的分支机构申请总额116,700万元的综合授信额度。以上银行具体授信额度和贷款期限以各家银行最终批复为准。
担保方式主要为大连市热电集团有限公司提供的保证担保。另外，为满足个别银行因其信贷管理规定而提出的具体要求，公司拟用自有资产为向其申请的授信额度提供抵（质）押担保，具体包括公司所属北海热电厂、东海热电厂的锅炉、汽轮机、发电机和辅机等发电供热设备以及库存煤炭。
本项议案如获通过，在取得银行对综合授信额度和担保方式的批复后，请董事会以及股东大会授权公司财务部在授信额度范围内办理相关手续，在办理每笔流动资金贷款、银行承兑汇票、抵（质）押担保等业务时，将不再逐项提请董事会以及股东大会审批。
表决结果：同意九票，反对零票，弃权零票。
该项议案需提交股东大会审议。
八、关于2010年度提供担保额度的议案
公司拟分别为大连市热电集团有限公司向中国农业银行大连分行申请的10,000万元人民币授信额度、向中国工商银行大连分行申请的1,200万元人民币授信额度、向招商银行大连分行申请的1,500万元人民币授信额度、向中国光大银行大连分行申请的6,000万元人民币授信额度、向渤海银行大连分行申请的20,000万元人民币授信额度、向国家开发银行大连分行申请的8,000万元人民币授信额度、向中信银行大连分行申请的1,500万元人民币授信额度提供担保，担保总额度为4.82亿元，担保期限为主债务履行期届满之日起两年，自公司正式签署担保合同之日起生效，担保方式除向中信银行大连分行申请的1,500万元人民币授信额度为流动资产质押担保外，其余均为连带责任保证。
如担保总额度获得通过，在股东大会批准的授权额度内，在上述担保方式条件下，若遇到个别银行对热电集团的授信额度进行调整，或者贷款银行发生变动，经热电集团商请确认后，股东大会授权董事会对授信额度的调整或者贷款银行的变动，出具相关决议即为有效。
截止披露日，为累计对外担保余额为24,700万元，占公司2009年末净资产7.41亿元的33.32%。
公司关联董事于长敏先生、刘鉴琦先生、田鲁炜先生回避对该项议案的表决，非关联董事表决并通过了该项议案。
公司独立董事武春友先生、王学先先生、周颖女士已对该事项给予了事先认可,并发表了独立意见，认为该关联担保事项的表决程序合法，不存在损害公司及中小股东利益的行为。
表决结果：同意六票，反对零票，弃权零票。
该项议案需提交股东大会审议。
九、关于聘请2010年度财务审计机构及支付2009年度财务审计机构报酬的议案
同意继续聘用中准会计师事务所有限公司为公司2010年度财务审计机构；同意支付2009年度财务审计机构的报酬总额为33万元，不包括差旅费等其他费用。
本公司独立董事武春友先生、王学先先生、周颖女士就该事项出具了独立意见，认为公司聘用财务审计机构的程序符合《公司法》、《公司章程》的规定；支付财务审计机构报酬的依据充分，报酬数额合理。
表决结果：同意九票，反对零票，弃权零票。
该项议案需提交股东大会审议。
十、关于更换董事的议案
因工作变动原因，廖卫东先生、刘忠先生辞去公司董事职务。公司第二大股东辽宁春成工贸（集团）有限公司、第三大股东大连市电力发展公司分别提名李静静女士、李超先生为公司第六届董事会董事候选人。提请公司2009年度股东大会选举。任期自股东大会批准通过之日起，至公司第六届董事会届满之日止。
公司独立董事武春友先生、王学先先生、周颖女士认为本次更换董事的程序符合《公司法》、《公司章程》及有关规定，同意提交公司2009年度股东大会选举。
附董事候选人简历：
李静静，女，29岁，中共党员，毕业于辽宁工程技术大学，大学本科学历。曾任辽宁春成工贸（集团）有限公司财务科会计、结算中心副主任、煤炭销售中心财务部长、煤炭销售中心副经理等职务。2010年1月至今任辽宁春成工贸（集团）有限公司副总经理兼煤炭销售中心经理。
李超，男，53岁，中共党员，成都电力职工大学发电厂及电力系统专业毕业，高级工程师。曾任大连市长海县农电局生产技术科科长、生产局长、营销局长，大连市电力发展公司副总经理等职，2004年3月至今任大连市电力发展公司总经理。
表决结果：同意九票，反对零票，弃权零票。
该项议案需提交股东大会审议。
十一、关于召开公司2009年度股东大会的议案
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，定于2010年5月10日上午九时，在公司会议室召开2009年度股东大会。具体内容详见刊登于 2010年4月17日《上海证券报》、《中国证券报》上的大连热电股份有限公司关于召开公司2009年度股东大会的通知。
表决结果：同意九票，反对零票，弃权零票。
十二、2009年年度报告及摘要
表决结果：同意九票，反对零票，弃权零票。
该项议案需提交股东大会审议。
十三、2010年度第一季度报告
表决结果：同意九票，反对零票，弃权零票。
特此公告
大连热电股份有限公司董事会
2010年4月17日
