河南恒星科技股份有限公司
第五届董事会第四十 四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议基本情况
河南恒星科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十四次会议通知于2019年5月24日以电子邮件、传真、当面送达等方式发出，会议于2019年5月29日（星期三）上午9时30分在公司会议室召开，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议由公司董事长谢晓博先生主持，公司监事、高级管理人员及其他相关人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规等规定。
二、会议审议情况
会议以现场投票方式通过了以下决议：
（一）审议通过《关于办理资产抵押登记的议案》
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
详见公司2019年5月30日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《河南恒星科技股份有限公司关于办理资产抵押登记的公告》。
三、备查文件
1、河南恒星科技股份有限公司第五届董事会第四十四次会议决议
特此公告
河南恒星科技股份有限公司董事会
2019年5月30日