证券代码：600272 证券简称：开开实业 编号：2019-030
900943 开开B股
上海开开实业股份有限公司第九届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
上海开开实业股份有限公司第九届董事会第一次会议于2019年5月28日下午在公司会议室召开，应到董事9名，实到董事9名，3名监事及其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和程序符合《公司法》与《公司章程》的有关规定，经与会董事推选，本次会议由公司董事庄虔赟女士主持。会议审议通过了如下议案：
1、 关于选举公司第九届董事会董事长的议案
经与会董事推选，选举庄虔赟女士为公司第九届董事会董事长（简历见附件）。
表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。
2、 关于选举公司第九届董事会副董事长的议案
经与会董事推选，选举张翔华先生为公司第九届董事会副董事长（简历见附件）。
表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。
3、 关于选举第九届董事会专门委员会的议案
第九届董事会各专门委员会成员名单如下：
（1）战略委员会：主任委员：庄虔赟，委 员：陈亚民、邹志强。
（2）薪酬与考核委员会：主任委员：陈亚民，委员：徐宗宇、邹志强。
（3）审计委员会：主任委员：徐宗宇，委员：陈亚民、唐沪军。（4）提名委员会：主任委员：邹志强，委员：张翔华、徐宗宇。
表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。
4、 关于聘任公司总经理的议案；
根据公司董事长提名，聘任刘光靓先生为公司总经理（简历见附件）。
表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。
5、 关于聘任公司董事会秘书的议案。
根据公司董事长提名，聘任张燕华女士为公司董事会秘书（简历见附件）。
表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。
6、 关于聘任计划财务部经理的议案；
根据公司总经理提名，聘任邹静女士为公司计划财务部经理（简历见附件）。
表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。
上述人员的任期与第九届董事会的任期一致，公司独立董事已就上述四、五、六议案发表同意的独立意见。
特此公告
上海开开实业股份有限公司
董事会2019年5月29日
附简历：
1、 庄虔赟，女，1974年12月生，大学学历。曾任上海开开（集团）有限公司总经理办公室科员、主任助理、副主任、主任，上海开开（集团）有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席、董事，上海开开（集团）有限公司副总经理（主持工作）、党委副书记、总经理。现任上海开开（集团）有限公司董事长、党委书记，上海静安粮油食品有限公司董事长，上海开开实业股份有限公司董事长。
2、 张翔华, 男，1959年8月生，中共党员，大专学历，执业中药师、高级经济师。曾任静安区药材公司沪光中药店经理，静安区药材公司团总支书记、工会主席、党总支委员、副总经理, 上海雷允上药业西区有限公司副总经理、党委委员、总经理、党委书记，上海开开（集团）有限公司党委委员、董事、副总经理、总经理。现任上海开开实业股份有限公司党委委员、副董事长，上海雷允上药业西区有限公司董事长。
3、 刘光靓, 男，1978年8月生，工程硕士。曾任上海开开实业股份有限公司总经理办公室科员、主管、办公室副主任、证券事务代表、办公室主任、董事会秘书、副总经理。现任上海开开实业股份有限公司党委委员、董事、总经理、纪委书记、工会负责人，上海开开制衣公司董事长。南京天石软件技术有限公司董事，上海静安甬商汇小额贷款股份有限公司董事，兰州三毛实业股份有限公司董事，上海静安制药有限公司董事。
4、 张燕华，女，1979年1月出生，研究生学历，工商管理硕士。曾任金信证券有限责任公司业务秘书，上海金信管理研究有限公司信息员，浙商证券有限责任公司研究所经理助理；上海开开实业股份有
限公司办公室主管，证券事务代表。现任上海开开实业股份有限公司董事会秘书。
5、 邹静，女，1965年3月出生，中专毕业，会计师。曾任富丽绸缎呢绒公司会计，上海开开纺织品公司财务，上海开开实业股份有限公司计划财务部主管，上海开开实业股份有限公司计划财务部副经理。现任上海开开实业股份有限公司计划财务部经理。