山东山大华特科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
本次股东大会无否决议案和涉及变更以往股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开的时间：现场会议召开时间为2019年5月28日下午15:00；网络投票的时间为2019年5月27日~5月28日，其中通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2019年5月28日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00，通过深圳证券交易所互联网系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票时间为2019年5月27日15:00至2019年5月28日15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：公司会议室。
3、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事长任年峰
6、会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
7、出席本次会议的股东及股东授权委托代表共14名，代表股份50,570,390股，占公司有表决权股份总数的21.5807%，其中出席本次
现场会议的股东及股东代理人共3名，代表股份48,818,490股，占公司有表决权股份总数的20.8331%；通过网络投票出席会议的股东共11名，代表股份1,751,900股，占公司有表决权股份总数的0.7476%。
出席本次会议的中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）共13人，代表股份274,150股，占公司有表决权股份总数的0.8646%。
8、公司董事、监事和高级管理人员及见证律师参加了会议。
二、议案审议表决情况
本次会议采取现场记名投票和网络投票相结合的方式审议通过了“关于修改《公司章程》的议案”，具体表决结果如下：
⑴总体表决情况：同意50,484,990股，占出席会议所有股东所持股份的99.8311％；反对85,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.1689％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
⑵中小投资者表决情况：同意1,940,650股，占出席会议中小股东所持股份的95.7849％；反对85,400股，占出席会议中小股东所持股份的4.2151％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
⑶表决结果：获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由山东博翰源律师事务所的张俊玲、杨存攀律师现场见证并出具法律意见：本次股东大会的召集、召开程序、出席人员
的资格及表决程序等相关事宜符合有关法律、法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。
四、备查文件
1、本次股东大会会议决议；
2、山东博翰源律师事务所出具的法律意见书。
特此公告
山东山大华特科技股份有限公司董事会二〇一九年五月二十九日