北京光环新网科技股份有限公司第四届监事会2019年第二次会议决议公告
一、监事会会议召开情况
北京光环新网科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会2019年第二次会议(以下简称“本次会议”)于2019年5月28日下午2点在北京市东城区东中街9号东环广场A座二层公司会议室以现场会议方式召开,会议通知已于2019年5月25日以电子邮件方式发出,本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人,会议由监事会主席王军辉先生主持。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议以记名投票的方式,通过了如下决议:
1、审议通过《关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》;
为提高募集资金使用效率,降低公司财务费用,增强公司运营能力,同意公司在不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下,继续使用不超过人民币60,000.00万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金,使用期限不超过12个月,到期后将及时归还至募集资金专户。
具体内容详见公司披露在中国证监会指定信息披露网站的《关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
表决情况:全体监事以3赞成、0反对、0弃权通过了上述议案。
2、审议通过《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》;为提高募集资金使用效率,进一步增加现金管理收益,同意公司在保证募投项目资金需求和资金安全的前提下,继续使用不超过人民币30,000.00万元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好的投资产品,包括但不限于定期存款、结构化存款、银行理财产品、金融机构理财产品、国债等,该等产品须有保本要求。不用于其他证券投资,不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的产品。使用期限不超过12个月,在上述额度及决议有效期内,可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。
具体内容详见公司披露在中国证监会指定信息披露网站的《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。
表决情况:全体监事以3赞成、0反对、0弃权通过了上述议案。
三、备查文件
第四届监事会2019年第二次会议决议。
特此公告。
北京光环新网科技股份有限公司监事会
2019年5月28日