中小板关注函【2019】第 256 号
广东德豪润达电气股份有限公司董事会：
2019年5月28日，你公司披露《关于收到股东提议召开临时股东大会的公告》称，你公司股东国寿安保基金－广发银行－华鑫信托－华鑫信托·慧智投资105号集合资金信托计划（持股4.98%）（以下简称“105号信托计划”）、建信基金－兴业银行－华鑫信托－华鑫信托·慧智投资103号集合资金信托计划（持股4.04%）（以下简称“103号信托计划”）、北信瑞丰基金－招商银行－华鑫国际信托－华
鑫信托·慧智投资104号集合资金信托计划（持股2.98%）（以下简称“104号信托计划”）提请公司董事会召开2019年第二次临时股东大会，并依次审议如下议案：
议案1：《关于提请罢免王晟先生非独立董事职务的议案》；
议案2：《关于提请罢免王冬雷先生非独立董事职务的议案》；
议案3：《关于提请罢免郭翠花女士非独立董事职务的议案》；
议案4：《关于提请罢免杨燕女士非独立董事职务的议案》；
议案5：《关于提请罢免郝亚超女士独立董事职务的议案》；
议案6：《关于提请罢免苏清卫先生独立董事职务的议案》。
我部对上述事项表示高度 关注。请你公司认真核查并补充说明以下内容：
1、你公司相关股东提出上述议案的原因。
2、你公司股东105号信托计划、103号信托计划和104号信托计划是否属于同一实际控制人控制或签署一致行动协议。请函询相关股东作出书面回复。
3、你公司股东105号信托计划、103号信托计划和104号信托计划与你公司其他前10大股东、董事、监事、高级管理人员之间是否存在关联关系、一致行动关系或其他关系。请函询相关股东作出书面回复。
4、你公司是否已知悉前10大股东之间的关联关系、一致行动关系及其他关系，是否及时履行了信息披露义务。
5、你公司是否存在实际控制权可能变更的情形。
6、你公司认为需要说明的其他事项。
请你公司就上述事项做出书面说明，在2019年6月4日前将有关说明材料报送我部并对外披露，同时抄报广东证监局上市公司监管处。
同时，提醒你公司：上市公司应当按照国家法律、法规、本所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》等规定，诚实守信，规范运作，认真和及时地履行信息披露义务。
特此函告
中小板公司管理部
2019年5月28日