青岛海信电器股份有限公司
董事会决议公告
青岛海信电器股份有限公司（简称“本公司”或“公司”）第八届董事会第十二次会议于2019年5月28日召开，本次会议以通讯方式通知和召开，会议的召集人和主持人为公司董事长。会议应出席的董事八人，实际出席会议的董事八人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定，本次会议审议及批准以下议案：
(一）审议及批准了《关于召开股东大会的议案》
公司将于2019年6月18日召开2018年年度股东大会。
本次会议审议并通过了《关于召开股东大会的议案》,请详见同步刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开股东大会的通知》。
表决结果：本议案获得通过，同意八票、反对零票、弃权零票。
特此公告。
青岛海信电器股份有限公司董事会
2019年 5月29日