上海神奇制药投资管理股份有限公司第九届董事会第十一次会议决议公告
上海神奇制药投资管理股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第十一次会议通知已于2019年5月22日分别以送达、传真、邮件等方式通知公司董事、监事。会议于2019年5月27日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事9人,实际参加表决董事9人;会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议及表决合法有效。经审议,会议通过如下决议:
审议通过《关于全资子公司柏强制药为控股孙公司贵州广得利提供担保的议案》
会议同意全资子公司柏强制药为其控股孙公司贵州广得利7000万元融资提供全额担保,并由柏强制药按出资比例为贵州广得利对方股东担保方提供反担保,同时也接受对方股东担保方按出资比例提供的反担保。董事会授权柏强制药执行董事张涛涛先生主持办理相关担保事宜。详情请见公司同日公告“临2019-25”。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。特此公告。
上海神奇制药投资管理股份有限公司董事会2019年5月28日