王府井集团股份有限公司第九届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证 本公告内容 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
王府井集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十二次会议于2019年5月14日以电子邮件和书面送达方式发出通知，2019年5月24日在本公司会议室举行，应到董事10人，实到10人。公司监事列席会议。会议符合有关法律、法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。会议由公司代理董事长杜宝祥主持。会议审议并经逐项表决通过下述议案：
一、通过关于公司与北京首都旅游集团财务有限公司签署《金融服务协议》的议案。
本议案构成关联交易，关联董事杜宝祥、杜建国回避表决。公司独立 董事对本次关联交易进行了事前认可，并出具了独立意见。本议案需提请公司2018年年度股东大会审议。
表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。
详见公司同日发布于《中国证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的《关于公司与北京首都旅游集团财务有限公司签署<金融服务协议>的关联交易公告》（临2019-018）。
二、通过关于沈阳赛特奥莱二期项目追加投资的议案。
表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票。
详见公司同日发布于《中国证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的《关于沈阳赛特奥莱二期项目追加投资的公告》（临2019-019）。
三、通过关于召开2018年年度股东大会的议案。
根据公司章程规定，公司董事会决定于2019年6月17日（星期一）下午13:30召开2018年年度股东大会。
表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票。
详见公司同日发布于《中国证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn
上的《关于召开2018年年度股东大会的通知》（临2019-020）。
特此公告。
王府井集团股份有限公司
2019年5月28日