证券代码：400018 证券简称：银化3 主办券商：申万宏源
四川银山化工（集团）股份有限公司
二O一八年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：2019年5月27日
2、会议召开地点：公司三楼会议室
3、会议召开方式：现场
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长邹文彬先生
6、召开情况合法、合规、合章程性说明
公司分别于2019年4月25日、2019年5月15日在全国中小企业股份转让系统刊登了《关于召开2018年年度股东大会通知公告》及《关于2018年年度大会增加临时提案的公告》。本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规的规定。
（二）会议出席情况
出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共2名，代表股份69597762股，占公司股份总数的60.86 %。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2018年度董事会工作报告》；
同意股数69597762股，占出席大会股东所持有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席大会有表决权股份总数的0.00%。
（二）审议通过《2018年度监事会工作报告》；
同意股数69597762股，占出席大会股东所持有表决权股份总数的100 %；反对股数0股，占出席大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席大会有表决权股份总数的0.00%。
（三）审议通过《2018年年度报告》；
同意股数69597762股，占出席大会股东所持有表决权股份总数的100 %；反对股数0股，占出席大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席大会有表决权股份总数的0.00%。
（四）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》；
同意股数69597762股，占出席大会股东所持有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席大会有表决权股份总数的0.00%。
同意续聘大信会计师事务所为公司财务审计中介机构，聘期一年，费用8万元/年。
（五）审议通过《关于国有土地上企业房屋征收的议案》。
同意股数69597762股，占出席大会股东所持有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席大会有表决权股份总数的0.00%。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京康达（成都）律师事务所
（二）律师姓名：龚星铭、张渊
（三）结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格、召集人资格，本次股东大会的表决程序和表决结果符合法律法规及《公司章程》的规定。
四、备查文件目录
（一）四川银山化工（集团）股份有限公司2018年年度股东大会决议。
（二）北京康达（成都）律师事务所出具的关于四川银山化工（集团）股份有限公司2018年年度股东大会法律意见书。
特此公告。
四川银山化工（集团）股份有限公司 董事会
2019年5月27日