证券代码：300616 证券简称：尚品宅配 公告编号：2019-026号
广州尚品宅配家居股份有限公司
2018年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：
1. 本次股东大会未出现否决议案的情形；
2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1. 现场会议召开的时间：2019年5月24日下午14:30。
2. 网络投票时间：
通过深交所互联网投票系统进行投票的时间为2019年5月23日下午15:00至2019年5月24日下午15:00的任意时间；
通过深交所交易系统进行网络投票的时间为：2019年5月24日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00。
3. 现场会议召开地点：广州市天河区花城大道85号高德置地广场A座36楼尚品宅配大会议室。
4. 召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式。
5. 会议召集人：董事会召集。
6. 会议主持人：董事长李连柱先生。
7. 本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的规定，合法有效。
二、会议出席情况
1. 出席会议总体情况通过现场和网络投票的股东20人，代表股份143,649,220股，占上市公司总股份的72.3023％。
2. 现场会议出席情况通过现场投票的股东17人，代表股份99,385,401股，占上市公司总股份的50.0232％。
3. 参加网络投票情况通过网络投票的股东3人，代表股份44,263,819股，占上市公司总股份的22.2791％。
4. 中小股东出席的总体情况通过现场和网络投票的股东12人，代表股份9,589,479股，占上市公司总股份的4.8266％。其中：通过现场投票的股东11人，代表股份9,065,750股，占上市公司总股份的4.5630％。通过网络投票的股东1人，代表股份523,729股，占上市公司总股份的0.2636％。
5. 出席会议的其他人员公司部分董事、监事、高管，公司聘请的见证律师出席/列席了会议。
三、议案审议及表决情况
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：
1. 审议通过《关于<2018年年度报告>及其摘要的议案》
本项议案表决结果：同意143,649,220股，占出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的100.0000%；反对0股，占出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的0.0000%；弃权0股，占出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的0.0000%。
其中，除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公
司5%以上股份的股东以外的其他股东（以下简称“中小投资者”、“中小股东”）表决结果：同意9,589,479股，占出席会议且具有表决资格的中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的100.0000%；反对0股，占出席会议且具有表决资格的中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的0.0000%；弃权0股，占出席会议且具有表决资格的中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的0.0000%。
2. 审议通过《关于<2018年度董事会工作报告>的议案》本项议案表决结果：同意143,649,220股，占出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的100.0000%；反对0股，占出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的0.0000%；弃权0股，占出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的0.0000%。
其中，中小股东表决结果：同意9,589,479股，占出席会议且具有表决资格的中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的100.0000%；反对0股，占出席会议且具有表决资格的中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的0.0000%；弃权0股，占出席会议且具有表决资格的中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的0.0000%。
公司独立董事在本次股东大会上进行了述职。
3. 审议通过《关于<2018年度监事会工作报告>的议案》
本项议案表决结果：同意143,649,220股，占出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的100.0000%；反对0股，占出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的0.0000%；弃权0股，占出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的0.0000%。
其中，中小股东表决结果：同意9,589,479股，占出席会议且具有表决资格的中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的100.0000%；反对0股，占出席会议且具有表决资格的中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的0.0000%；弃权0股，占出席会议且具有表决资格的中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的0.0000%。
4. 审议通过《关于<2018年度财务决算报告>的议案》本项议案表决结果：同意143,649,220股，占出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的100.0000%；反对0股，占出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的0.0000%；弃权0股，占出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的0.0000%。
其中，中小股东表决结果：同意9,589,479股，占出席会议且具有表决资格的中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的100.0000%；反对0股，占出席会议且具有表决资格的中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的0.0000%；弃权0股，占出席会议且具有表决资格的中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的0.0000%。
5. 审议通过《2019年度独立董事薪酬方案》
本项议案表决结果：同意143,649,220股，占出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的100.0000%；反对0股，占出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的0.0000%；弃权0股，占出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的0.0000%。
其中，中小股东表决结果：同意9,589,479股，占出席会议且具有表决资格的中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的100.0000%；反对0股，占出席会议且具有表决资格的中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的0.0000%；弃权0股，占出席会议且具有表决资格的中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的0.0000%。
6. 逐项审议通过《2019年非独立董事、高级管理人员、监事薪酬方案》
（1）审议通过《董事长李连柱的薪酬方案》
本项议案表决结果：同意79,495,289股，占出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的100.0000%；反对0股，占出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的0.0000%；弃权0股，占出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的
0.0000%。
其中，中小股东表决结果：同意9,589,479股，占出席会议且具有表决资格的中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的100.0000%；反对0股，占出席会议且具有表决资格的中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的0.0000%；弃权0股，占出席会议且具有表决资格的中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的0.0000%。
关联股东李连柱与股东周淑毅为一致行动人，均回避表决。
（2）审议通过《董事、总经理周淑毅的薪酬方案》
本项议案表决结果：同意79,495,289股，占出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的100.0000%；反对0股，占出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的0.0000%；弃权0股，占出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的0.0000%。
其中，中小股东表决结果：同意9,589,479股，占出席会议且具有表决资格的中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的100.0000%；反对0股，占出席会议且具有表决资格的中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的0.0000%；弃权0股，占出席会议且具有表决资格的中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的0.0000%。
关联股东周淑毅与股东李连柱为一致行动人，均回避表决。
（3）审议通过《董事彭劲雄的薪酬方案》
本项议案表决结果：同意126,329,035股，占出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的100.0000%；反对0股，占出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的0.0000%；弃权0股，占出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的0.0000%。
其中，中小股东表决结果：同意9,589,479股，占出席会议且具有表决资格的中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的100.0000%；反对0股，占出席会
议且具有表决资格的中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的0.0000%；弃权0股，占出席会议且具有表决资格的中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的0.0000%。
关联股东彭劲雄回避表决。
（4）审议通过《董事付建平的薪酬方案》
本项议案表决结果：同意134,902,685股，占出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的100.0000%；反对0股，占出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的0.0000%；弃权0股，占出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的0.0000%。
其中，中小股东表决结果：同意9,589,479股，占出席会议且具有表决资格的中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的100.0000%；反对0股，占出席会议且具有表决资格的中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的0.0000%；弃权0股，占出席会议且具有表决资格的中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的0.0000%。
关联股东付建平回避表决。
（5）审议通过《监事会主席张志芳的薪酬方案》
本项议案表决结果：同意143,649,220股，占出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的100.0000%；反对0股，占出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的0.0000%；弃权0股，占出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的0.0000%。
其中，中小股东表决结果：同意9,589,479股，占出席会议且具有表决资格的中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的100.0000%；反对0股，占出席会议且具有表决资格的中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的0.0000%；弃权0股，占出席会议且具有表决资格的中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的0.0000%。
（6）审议通过《监事李庆阳的薪酬方案》
本项议案表决结果：同意143,649,220股，占出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的100.0000%；反对0股，占出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的0.0000%；弃权0股，占出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的0.0000%。
其中，中小股东表决结果：同意9,589,479股，占出席会议且具有表决资格的中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的100.0000%；反对0股，占出席会议且具有表决资格的中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的0.0000%；弃权0股，占出席会议且具有表决资格的中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的0.0000%%。
（7）审议通过《监事黄艳芳的薪酬方案》
本项议案表决结果：同意143,649,220股，占出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的100.0000%；反对0股，占出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的0.0000%；弃权0股，占出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的0.0000%。
其中，中小股东表决结果：同意9,589,479股，占出席会议且具有表决资格的中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的100.0000%；反对0股，占出席会议且具有表决资格的中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的0.0000%；弃权0股，占出席会议且具有表决资格的中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的0.0000%。
7. 审议通过《关于<2018年度利润分配预案>的议案》
本项议案表决结果：同意143,649,220股，占出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的100.0000%；反对0股，占出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的0.0000%；弃权0股，占出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的0.0000%。
其中，中小股东表决结果：同意9,589,479股，占出席会议且具有表决资格的中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的100.0000%；反对0股，占出席会议且具有表决资格的中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的0.0000%；弃权0股，占出席会议且具有表决资格的中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的0.0000%。
8. 审议通过《关于续聘2019年度审计机构的议案》
本项议案表决结果：同意143,649,220股，占出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的100.0000%；反对0股，占出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的0.0000%；弃权0股，占出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的0.0000%。
其中，中小股东表决结果：同意9,589,479股，占出席会议且具有表决资格的中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的100.0000%；反对0股，占出席会议且具有表决资格的中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的0.0000%；弃权0股，占出席会议且具有表决资格的中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的0.0000%。
9. 审议通过《关于变更公司经营范围、修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》
本项议案表决结果：同意143,649,220股，占出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的100.0000%；反对0股，占出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的0.0000%；弃权0股，占出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的0.0000%。
其中，中小股东表决结果：同意9,589,479股，占出席会议且具有表决资格的中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的100.0000%；反对0股，占出席会议且具有表决资格的中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的0.0000%；弃权0股，占出席会议且具有表决资格的中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的0.0000%。
该项议案为特别决议事项，已经出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
10. 审议通过《关于终止营销网络建设募投项目并将结余募集资金用于永久补充流动资金的议案》
本项议案表决结果：同意143,649,220股，占出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的100.0000%；反对0股，占出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的0.0000%；弃权0股，占出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的0.0000%。
其中，中小股东表决结果：同意9,589,479股，占出席会议且具有表决资格的中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的100.0000%；反对0股，占出席会议且具有表决资格的中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的0.0000%；弃权0股，占出席会议且具有表决资格的中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的0.0000%。
四、律师出具的法律意见
金杜律师事务所指派李炜律师、林青松律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具了法律意见书。认为：“公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合法律、法规和《公司章程》的规定。公司本次股东大会决议合法有效”。
五、备查文件
1. 《广州尚品宅配家居股份有限公司2018年度股东大会决议》；2. 《北京市金杜律师事务所关于广州尚品宅配家居股份有限公司二〇一八年年度股东大会的法律意见书》。
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董事会2019年5月24日