公告编号：2019-022证券代码：838107 证券简称：中集股份 主办券商：申港证券
重庆中集汽车物流股份有限公司2018年年度股东大会决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年5月24日
2.会议召开地点：重庆市沙坪坝区土主镇土主中路199号附1-80号
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。会议召集、召开、议案审议程序等符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共8人，持有表决权的股份总数54,800,000股，占公司有表决权股份总数的96.65%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司2018年年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：
会议召集、召开、议案审议程序等符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。提请会议审议《2018年年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：
公告编号：2019-022同意股数54,800,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
（二）审议通过《关于公司2018年年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及回避表决情况。提请会议审议《2018年年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：
同意股数54,800,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
提请会议审议《2018年年度董事会工作报告》。本议案不涉及回避表决情况。
（三）审议通过《关于公司2018年年度报告和摘要的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及回避表决情况。
提请会议审议《2018年年度报告》和《2018年年度报告摘要》。具体内容详见公司于2019年4月29日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2018年年度报告》（公告编号：2019-016）和《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-017）。
2.议案表决结果：
同意股数54,800,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
提请会议审议《2018年年度报告》和《2018年年度报告摘要》。具体内容详见公司于2019年4月29日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2018年年度报告》（公告编号：2019-016）和《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-017）。本议案不涉及回避表决情况。
（四）审议通过《关于公司2018年年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：
2.议案表决结果：
同意股数54,800,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
提请会议审议《2018年年度财务决算报告》。本议案不涉及回避表决情况。
（五）审议通过《关于公司2019年年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及回避表决情况。提请会议审议《2019年年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：
同意股数54,800,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
提请会议审议《2019年年度财务预算报告》。本议案不涉及回避表决情况。
（六）审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年年度审计机构的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及回避表决情况。提请续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年年度审计机构。
2.议案表决结果：
同意股数54,800,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
（七）审议通过《关于2018年年度单项计提应收账款坏账准备的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及回避表决情况。
根据《企业会计准则》、公司会计政策和应收账款催收情况，基于会计谨慎性原则，以及为能够更加公允地反映公司财务状况、资产价值和经营成果，拟对重庆幻速物流有限公司应收账款单项计提应收账款坏账准备：
| 具体内容详见公司于2019年4月29日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于2018年年度单项计提应收账款坏账准备的公告》（公告编号：2019-018）。 | ||||||
2.议案表决结果：
同意股数54,800,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
（八）审议通过《关于向中国物流股份有限公司提供担保的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及回避表决情况。根据经营需要，公司拟向中国物流股份有限公司提供担保。具体内容详见公司于2019年4月29日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《对外担保公告》（公告编号：2019-019）。
2.议案表决结果：
同意股数54,800,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有
公告编号：2019-022表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：重庆永和律师事务所
（二）律师姓名：余长江、刘传琦
（三）结论性意见
本议案不涉及回避表决情况。
公司2018年年度股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《信息披露细则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定；召集人资格、出席会议人员的资格合法有效；会议的表决程序和表决结果合法有效；本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件目录
公司2018年年度股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《信息披露细则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定；召集人资格、出席会议人员的资格合法有效；会议的表决程序和表决结果合法有效；本次股东大会决议合法有效。
（一）2018年年度股东大会决议；
（二）重庆永和律师事务所关于重庆中集汽车物流股份有限公司2018年年度股东大会的法律意见书。
重庆中集汽车物流股份有限公司
董事会2019年5月24日