公告编号：2019-025证券代码：832786 证券简称：骑士乳业 主办券商：中山证券
内蒙古骑士乳业集团股份有限公司对外担保暨关联交易的
公告
一、担保情况概述
（一）担保基本情况
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
为帮助、满足公司股东、职工种植经费的需求，经与内蒙古骑士乳业集团股份有限公司协商同意，拟以内蒙古骑士乳业集团股份有限公司（以下简称“公司”）企业信用，为公司股东杜旭林、党丽夫妇，黄立刚、党春艳夫妇，公司子公司职工陈亮、田计换，郝甜甜、高帅夫妇，焦建刚、王喜珠夫妇，李珍、冯素枝夫妇，刘福忠、陈俊梅夫妇，任锁成、杨金梅夫妇，张四平、金海燕夫妇，张旭光、党霞夫妇，李益、方果玲夫妇，李文斌、周三梨夫妇，刘永、刘丽夫妇提供保证担保，与达尔罕茂明安联合旗包商村镇银行股份有限公司签订借款合同。
（二）是否构成关联交易
本次交易构成关联交易。
（三）审议和表决情况
为帮助、满足公司股东、职工种植经费的需求，经与内蒙古骑士乳业集团股份有限公司协商同意，拟以内蒙古骑士乳业集团股份有限公司（以下简称“公司”）企业信用，为公司股东杜旭林、党丽夫妇，黄立刚、党春艳夫妇，公司子公司职工陈亮、田计换，郝甜甜、高帅夫妇，焦建刚、王喜珠夫妇，李珍、冯素枝夫妇，刘福忠、陈俊梅夫妇，任锁成、杨金梅夫妇，张四平、金海燕夫妇，张旭光、党霞夫妇，李益、方果玲夫妇，李文斌、周三梨夫妇，刘永、刘丽夫妇提供保证担保，与达尔罕茂明安联合旗包商村镇银行股份有限公司签订借款合同。
2019 年 05月23日，公司召开公司第四届董事会第二十六次会议，审议通过《关于公司股东及子公司职工与达尔罕茂明安联合旗包商村镇银行股份有限公司签订借款合同暨对外担保》的议案，表决结果为：同意票3票，反对票0票，弃权票0票；与会董事党涌涛、王喜临为关联董事回避表决，其余董事与此议案无关联关系无需回避表决。
二、被担保人基本情况
（一）自然人适用
被担保人姓名：黄立刚住所：内蒙古包头市青山区关联关系：公司股东，公司股东、实际控制人、董事党涌涛的妹夫
被担保人姓名：党春燕住所：内蒙古包头市青山区关联关系：公司股东黄立刚的配偶，公司股东、实际控制人、董事党涌涛的妹妹
被担保人姓名：杜旭林住所：内蒙古包头市青山区关联关系：公司股东，公司股东、实际控制人、董事党涌涛的妹夫
被担保人姓名：党丽住所：内蒙古包头市青山区关联关系：公司股东杜旭林的配偶，公司股东、实际控制人、董事党涌涛的妹妹
被担保人姓名：陈亮住所：内蒙古包头市东河区
被担保人姓名：田计换住所：内蒙古包头市东河区
被担保人姓名：郝甜甜住所：内蒙古包头市青山区
被担保人姓名：高帅住所：内蒙古包头市青山区
被担保人姓名：焦建刚住所：内蒙古包头市东河区关联关系：公司股东、财务负责人、董事王喜临的妹夫
被担保人姓名：王喜珠住所：内蒙古包头市东河区关联关系：公司股东、财务负责人、董事王喜临的妹妹
被担保人姓名：李珍住所：内蒙古包头市东河区
被担保人姓名：冯素枝住所：内蒙古包头市东河区
被担保人姓名：刘福忠
公告编号：2019-025住所：内蒙古包头市东河区
被担保人姓名：陈俊梅住所：内蒙古包头市东河区
被担保人姓名：任锁成住所：内蒙古鄂尔多斯市达拉特旗
被担保人姓名：杨金梅住所：内蒙古鄂尔多斯市达拉特旗
被担保人姓名：张四平住所：内蒙古鄂尔多斯市达拉特旗
被担保人姓名：金海燕住所：内蒙古鄂尔多斯市达拉特旗
被担保人姓名：张旭光住所：内蒙古包头市东河区
被担保人姓名：党霞住所：内蒙古包头市东河区
被担保人姓名：李文斌住所：内蒙古包头市固阳县
被担保人姓名：周三梨住所：内蒙古包头市固阳县
被担保人姓名：李益住所：内蒙古包头市固阳县
被担保人姓名：方果玲住所：内蒙古包头市固阳县
被担保人姓名：刘永住所：内蒙古包头市固阳县
被担保人姓名：刘丽住所：内蒙古包头市固阳县
三、担保协议的主要内容
四、董事会意见
（一）担保原因
俊梅夫妇，任锁成、杨金梅夫妇，张四平、金海燕夫妇，张旭光、党霞夫妇，李益、方果玲夫妇，李文斌、周三梨夫妇，刘永、刘丽夫妇提供保证担保，与达尔罕茂明安联合旗包商村镇银行股份有限公司签订借款合同。本次借款用途为种植，签订的借款合同的授信额度共计为9,050,000.00元；贷款期限为 12 个月；贷款利率为年利率 10.8%；还款方式为按月还息，到期后一次性还本。
为满足内蒙古骑士乳业集团股份有限公司（以下简称“公司”）子公司内蒙古敕勒川糖业有限责任公司（以下简称“子公司”）在经营与发展中对于制糖原料的需求，公司决定对种植人员杜旭林、党丽夫妇，黄立刚、党春艳夫妇，陈亮、田计换，郝甜甜、高帅夫妇，焦建刚、王喜珠夫妇，李珍、冯素枝夫妇，刘福忠、陈俊梅夫妇，任锁成、杨金梅夫妇，张四平、金海燕夫妇，张旭光、党霞夫妇，李益、方果玲夫妇，李文斌、周三梨夫妇，刘永、刘丽夫妇提供保证担保，与达尔罕茂明安联合旗包商村镇银行股份有限公司签订借款合同。
（二）担保事项的利益与风险
为满足内蒙古骑士乳业集团股份有限公司（以下简称“公司”）子公司内蒙古敕勒川糖业有限责任公司（以下简称“子公司”）在经营与发展中对于制糖原料的需求，公司决定对种植人员杜旭林、党丽夫妇，黄立刚、党春艳夫妇，陈亮、田计换，郝甜甜、高帅夫妇，焦建刚、王喜珠夫妇，李珍、冯素枝夫妇，刘福忠、陈俊梅夫妇，任锁成、杨金梅夫妇，张四平、金海燕夫妇，张旭光、党霞夫妇，李益、方果玲夫妇，李文斌、周三梨夫妇，刘永、刘丽夫妇提供保证担保，与达尔罕茂明安联合旗包商村镇银行股份有限公司签订借款合同。
杜旭林、党丽夫妇，黄立刚、党春艳夫妇，陈亮、田计换，郝甜甜、高帅夫妇，焦建刚、王喜珠夫妇，李珍、冯素枝夫妇，刘福忠、陈俊梅夫妇，任锁成、杨金梅夫妇，张四平、金海燕夫妇，张旭光、党霞夫妇，李益、方果玲夫妇，李文斌、周三梨夫妇，刘永、刘丽夫妇借款用途用于制糖原料甜菜种植，其生产经营活动全部为子公司服务，款项可控无重大风险。
（三）对公司的影响
杜旭林、党丽夫妇，黄立刚、党春艳夫妇，陈亮、田计换，郝甜甜、高帅夫妇，焦建刚、王喜珠夫妇，李珍、冯素枝夫妇，刘福忠、陈俊梅夫妇，任锁成、杨金梅夫妇，张四平、金海燕夫妇，张旭光、党霞夫妇，李益、方果玲夫妇，李文斌、周三梨夫妇，刘永、刘丽夫妇借款用途用于制糖原料甜菜种植，其生产经营活动全部为子公司服务，款项可控无重大风险。
上述担保款项可控无重大风险，不存在损害子公司利益的情形；贷款用于关联方种植甜菜之用，有利于解决公司制糖原料需求，属于支持公司发展的行为，不会对公司产生不利影响，且不会对其他股东利益产生任何损害。
五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额
| 项目 | 金额/万元 | 比例 | |
| 对外担保累计金额 | 905 | 100% | |
| 其中 | 逾期担保累计金额 | 0 | 0% |
| 超过本身最近一期经审计净资产50%的担保金额 | 0 | 0% | |
| 为资产负债率超过70%担保对象提供的担保金额 | 0 | 0% | |
其中，对外担保累计金额占公司最近一期审计净资产的比例为0.26%
六、备查文件目录
内蒙古骑士乳业集团股份有限公司
董事会2019年5月24日