公告编号：2019-036证券代码：839097 证券简称：泽达易盛 主办券商：申万宏源
泽达易盛（天津）科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年5月22日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年5月17日以电话方式发出
5.会议主持人：董事长林应女士
6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书列席了会议。
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于审核确认并同意报出公司近三年（2016-2018年）财务报
告的议案》
1.议案内容：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。鉴于公司拟首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在科创板上市，天健
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2016-2018 年度的财务状况进行了审计，公司确认并同意报出所述经审计的财务报告。该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司内部控制自我评价报告的议案》
1.议案内容：
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司对截至2018年12月31日（基准日）的内部控制有效性进行了评价。内部控制自我评价有关情况如下：
1、根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
2、根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司对截至2018年12月31日（基准日）的内部控制有效性进行了评价。内部控制自我评价有关情况如下：
1、根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
2、根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。《泽达易盛（天津）科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》
泽达易盛（天津）科技股份有限公司
董事会2019年5月24日