中国四川国际合作股份有限公司董事会决议公告
2004 年6 月7 日本公司第四届董事会第三十二次会议以通讯方式召开，应到董事11 人，实际投票董事6 人：张健行、安国胜（委托张健行）、许杰、王明勋、尧红莲（委托张健行）、邹振旅参加投票，董事王建、丛钢、漆零春、郭全啟、吕坚未参加投票。会议经审议通过如下事项：
一、审议通过将公司第一大股东深圳市通富达实业发展有限公司向本公司递交的《关于部分董事调整的提案》（即丛钢、安国胜、漆零春、尧红莲不再担任董事，按人逐项表决。提案全文附后）提交2004 年6 月18 日召开的2003年度股东大会审议。
二、审议通过将公司第一大股东深圳市通富达实业发展有限公司向本公司递交的《关于部分监事调整的提案》（林海、张蛟、朱永涛不再担任监事，按人逐项表决。提案全文附后）提交2004 年6 月18 日召开的2003 年度股东大会审议。
三、审议通过将公司第二大股东四川省国有资产投资管理有限责任公司向本公司递交的《关于增补董事的提案》（增补董事候选人：杨乃忠、林斗明、赵健、邱建朝、李静；增补独立董事候选人周慧如、赵程，按人逐项表决。提案全文及候选人简历附后）提交2004 年6 月18 日召开的2003 年度股东大会审议。
四、审议通过将公司第二大股东四川省国有资产投资管理有限责任公司向本公司递交的《关于增补监事的提案》（增补监事候选人：雷洪、罗远航、刁光明，按人逐项表决。提案全文及候选人简历附后）提交2004 年6 月18 日召开的2003 年度股东大会审议。
特此公告。
中国四川国际合作股份有限公司董事会
二○○四年六月七日
附件一：
关于部分董事调整的提案
中国四川国际合作股份有限公司：
鉴于贵公司部分董事不能正常履行其应尽的职责，根据《公司章程》和《上市公司治理准则》要求，本公司作为贵公司第一大股东（持有51.12%股权），现提出对贵公司部分董事进行调整：丛钢、安国胜、漆零春、尧红莲不再担任中国四川国际合作股份有限公司第四届董事会董事。
提请公司召开股东大会审议上述议题（按人逐项表决）。
深圳市通富达实业发展有限责任公司
二○○四年六月一日
附件二：
关于部分监事调整的提案
中国四川国际合作股份有限公司：
鉴于贵公司部分监事不能保证足够的时间和精力亲自履行其应尽的职责，根据《公司章程》和《上市公司治理准则》要求，本公司作为贵公司第一大股东（持有51.12%股权），现提出对贵公司部分监事进行调整：林海、张蛟、朱永涛不再担任中国四川国际合作股份有限公司第四届监事会监事。提请公司召开股东大会审议上述议题（按人逐项表决）。
深圳市通富达实业发展有限责任公司
二○○四年六月一日
附件三：
关于增补董事的提案
中国四川国际合作股份有限公司：
鉴于贵公司第一大股东深圳市通富达实业发展有限公司提出丛钢、安国胜、漆零春、尧红莲不再担任贵公司董事，王建、许杰、郭全啟董事提出辞去贵公司董事，如贵公司股东会通过上述董事不再担任董事职务的议案，本公司提名如下人员作为贵公司第四届董事会增补董事候选人（含独立董事2 名）：董事候选人杨乃忠、林斗明、赵健、邱建朝、李静；独立董事候选人周慧如、赵程。（简历附后）
提请贵公司召开股东大会审议上述议题（按人逐项表决）。
四川省国有资产投资管理有限责任公司
二○○四年六月三日
第四届董事会增补董事候选人简历
杨乃忠：男，56 岁，汉族，大专学历，中共党员。曾任四川省建机司党委副书记，四川省建十三公司经理，四川省建总公司党委副书记，四川华西集团总公司副总经理、党委副书记，四川省地产房产开发（集团）股份有限公司总经理、党组成员，四川路桥集团公司董事、副总裁、党委委员。现任四川省国有资产投资管理公司副总经理。
林斗明：男，41 岁，汉族，工商管理硕士，中共党员，高级经济师。曾任巫山县经济技术协作办公室副主任，四川省经济技术协作办公室协作处副处长，四川省信托投资公司投资部副经理，四川川信房地产开发有限公司副总经理，四川省信托投资公司信贷业务部经理，四川林凤控股股份有限公司董事（兼），撤销四川省信托投资公司光华办事处清算组副组长，四川华丰信托投资有限公司筹备组成员。现任四川省国有资产投资管理公司副总经理。
赵健：男，41 岁，汉族，硕士，中共党员。曾在机械工业部洛阳矿山机械研究所工作，曾任成都市信息咨询公司党支部书记。现任四川省国有资产投资管理公司董事、副总经理、纪委委员。
邱建朝：男，40 岁，汉族，研究生学历，中共党员，高级会计师。曾任攀枝花财政局副科长、科长、团总支书记、机关党委书记、党总支副书记、人事处处长，四川省财政厅评审中心项目部主任，四川省人民政府派驻四川省国有资产投资管理公司专职监事。现任四川省国有资产投资管理公司副总会计师。李静：女，32 岁，汉族，大学本科，注册会计师，注册税务师。曾在四川省工商实业进出口公司，中审会计师事务所华西分所工作。现任四川省国有资产投资管理公司财务部部长。
周慧如（独立董事候选人）：女，34 岁，汉族，大学本科，注册会计师。曾在机械工业部成都电焊机研究所财务处、四川会计师事务所、四川省监事会工作技术研究中心工作。曾参与数十家上市公司的大型审计工作。
赵程（独立董事候选人）：男，46 岁，汉族，工商管理硕士,中共党员。曾任四川省纺织科技开发公司副总经理，四川省实业商贸公司总经理，四川省岷江电缆（集团）股份公司副董事长兼执行总经理，四川省实业发展总公司总经理。现任四川和生投资管理有限公司董事长兼总经理。
附件四：
关于增补监事的提案
中国四川国际合作股份有限公司：
鉴于贵公司第一大股东深圳市通富达实业发展有限公司提出林海、张蛟、朱永涛不再担任贵公司监事，如贵公司股东会通过上述监事不再担任监事职务的议案，本公司提名如下人员作为贵公司第四届监事会增补监事候选人：雷洪、罗远航、刁光明。（简历附后）
提请贵公司召开股东大会审议上述议题（按人逐项表决）。
四川省国有资产投资管理有限责任公司
二○○四年六月三日
第四届监事会增补监事候选人简历
雷洪：男，41 岁，汉族，硕士，中共党员，经济师。曾在四川省财政厅政策研究室工作，曾任中国红花岗石有限公司副总经理、总经理。现任四川省国有资产投资管理公司副总经理、党委委员。
罗远航：男，29 岁，汉族，工商管理硕士，中共党员。曾在宜宾发电总厂工作，曾任成都金圣装饰有限公司发展部经理，四川人才开发中心人力资源顾问。现任四川省国有资产投资管理公司人力资源部副部长。
刁光明：男，38 岁，汉族，大专学历，会计师。曾在国营420 厂审计部工作，曾任中国四川国际合作股份有限公司驻尼泊尔办事处主管会计，中国四川国际合作股份有限公司赞比亚公路项目财务经理，中国四川国际合作股份有限公司派驻河南四通电力设备有限公司财务总监。现任中国四川国际合作股份有限公司审计部经理。
附件四：
中国四川国际合作股份有限公司独立董事提名人声明
提名人四川省国有资产投资管理有限责任公司现就提名周慧如和赵程为中国四川国际合作股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与中国四川国际合作股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的（被提名人详细履历表见附件），被提名人已书面同意出任中国四川国际合作股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，提名人认为被提名人：
一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；
二、符合中国四川国际合作股份有限公司章程规定的任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：
1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在中国四川国际合作股份有限公司及其附属企业任职；
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的股东，也不是该上市公司前十名股东；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%
以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职；
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；5 、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
四、包括中国四川国际合作股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5 家。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
提名人：四川省国有资产投资管理有限责任公司
二○○四年六月三日于成都
附件五：
中国四川国际合作股份有限公司独立董事候选人声明
声明人周慧如，作为中国四川国际合作股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与中国四川国际合作股份有限公司之间在本人担任
