公告编号：2019-023证券代码：832491 证券简称：奥迪威 主办券商：红塔证券
广东奥迪威传感科技股份有限公司2018年度股东大会决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年5月22日
2.会议召开地点：广东省广州市番禺区沙头街银平路3街4号公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事黄海涛
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共14名，持有表决权的股份总数31,439,650股，占公司有表决权股份总数的28.80%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于2018年度报告及年度报告摘要的议案》
1.议案内容：
本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。该议案内容详见公司公告《2018年度报告摘要》（公告编号：2019-022）及《2018年度报告》（公告编号：2019-013）。
2.议案表决结果：
同意股数31,439,650股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有
公告编号：2019-023表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
（二）审议通过《关于2018年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
根据公司的实际经营情况，公司编制了2018年度财务决算报告。2018年度公司实现营业收入29,255.24万元，比上年同期26,911.16万元增长8.71%；实现利润总额3,022.50万元，比上年同期2,990.42万元增长1.07%；实现净利润2,805.17万元，比上年同期2,617.21万元增长7.18%，其中归属于母公司普通股股东的净利润2,838.28万元，比上年同期2,659.73万元增长6.71%；实现经营活动产生的现金流量净额3,273.36万元，比上年同期6,580.49万元减少50.26%。
2.议案表决结果：
同意股数31,439,650股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
根据公司的实际经营情况，公司编制了2018年度财务决算报告。2018年度公司实现营业收入29,255.24万元，比上年同期26,911.16万元增长8.71%；实现利润总额3,022.50万元，比上年同期2,990.42万元增长1.07%；实现净利润2,805.17万元，比上年同期2,617.21万元增长7.18%，其中归属于母公司普通股股东的净利润2,838.28万元，比上年同期2,659.73万元增长6.71%；实现经营活动产生的现金流量净额3,273.36万元，比上年同期6,580.49万元减少50.26%。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于2019年度财务预算方案的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
公司2019年度财务预算方案已经第二届董事会第十一次会议审议通过，提交公司股东大会审议。
2.议案表决结果：
同意股数31,439,650股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
公司2019年度财务预算方案已经第二届董事会第十一次会议审议通过，提交公司股东大会审议。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于2018年度公司利润分配预案的议案》
1.议案内容：
2.议案表决结果：
同意股数31,439,650股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
为回报股东，让全体股东分享公司发展的经营成果，根据《公司章程》及《利润分配管理制度》，公司拟实施2018年度利润分配方案。具体内容详见公司公告《关于2018年度利润分配预案的公告》（公告编号：2019-014）。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《关于2018年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
《2018年度董事会工作报告》已经第二届董事会第十一次会议审议通过，提交公司股东大会审议。
2.议案表决结果：
同意股数31,439,650股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
《2018年度董事会工作报告》已经第二届董事会第十一次会议审议通过，提交公司股东大会审议。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（六）审议通过《关于2018年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
《2018年度监事会工作报告》已经第二届监事会第七次会议审议通过，提交公司股东大会审议。
2.议案表决结果：
同意股数31,439,650股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
《2018年度监事会工作报告》已经第二届监事会第七次会议审议通过，提交公司股东大会审议。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（七）审议通过《关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构的议案》
1.议案内容：
2.议案表决结果：
同意股数31,439,650股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
为保证审计工作的连贯性和准确性，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（八）审议通过《关于预计公司2019年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
具体内容详见公司公告《关于预计2019年度公司日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-015）。
2.议案表决结果：
同意股数31,439,650股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
具体内容详见公司公告《关于预计2019年度公司日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-015）。关联股东林益民、钟宝申未出席本次股东大会，其他出席股东均无需回避表决。
（九）审议通过《关于公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
1.议案内容：
关联股东林益民、钟宝申未出席本次股东大会，其他出席股东均无需回避表决。
具体内容详见公司公告《关于公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-016）。
2.议案表决结果：
同意股数31,439,650股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
（十）审议通过《关于<2018年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项审计说明>的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。具体内容详见公司公告《2018年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项审计说明》。
2.议案表决结果：
同意股数31,439,650股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
具体内容详见公司公告《2018年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项审计说明》。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市君合（广州）律师事务所
（二）律师姓名：叶坚鑫、岑映仪
（三）结论性意见：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格以及表决程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此形成的股东大会决议合法、有效。
四、备查文件目录
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格以及表决程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此形成的股东大会决议合法、有效。
（一）《广东奥迪威传感科技股份有限公司2018年度股东大会决议》
（二）《北京市君合（广州）律师事务所关于广东奥迪威传感科技股份有限公司2018年度股东大会的法律意见》
广东奥迪威传感科技股份有限公司董事会
2019年5月23日