公告编号：2019-024证券代码：872387 证券简称：青岛食品 主办券商：东北证券
青岛食品股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会通知公告
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次
本次会议为2019年第二次临时股东大会。
（二） 召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性
本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，所做决议合法有效。
（四） 会议召开日期和时间
本次会议召开时间：2019年6月10日上午9：30。预计会期0.5天。
（五） 会议召开方式
公告编号：2019-024本次会议采用现场方式召开。
（六） 出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2019年6月3日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点
青岛食品股份有限公司会议室
二、 会议审议事项
（一）审议《关于公司董事会换届选举的议案》
内容详情见全国中小企业股份转让系统披露的《青岛食品股份有限公司董事、监事换届选举公告》（公告编号：2019-021）。
（二）审议《关于监事会换届选举的议案》
内容详情见全国中小企业股份转让系统披露的《青岛食品股份有限公司董事、监事换届选举公告》（公告编号：2019-021）。
（三）审议《关于变更公司2019年度审计机构的议案》
内容详情见全国中小企业股份转让系统披露的《青岛食品股份有限公司会计师事务所变更公告》（公告编号：2019-022）。
（四）审议《关于确认青岛软交所中标公司网络安全信息化设备采购
项目暨关联交易的议案》
内容详情见全国中小企业股份转让系统披露的《青岛食品股份有限公司偶发性关联交易公告》（公告编号：2019-023）。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式
自然人股东持本人身份证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书(见附件)、委托人持股凭证和代理人身份证；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书(见附件)、单位营业执照复印件。
（二） 登记时间：2019年6月5日上午8：30-11：30，下午1：
30-3：30
（三） 登记地点：青岛市李沧区四流中支路2号
四、 其他
（一） 会议联系方式：0532-84633589
联系人：张剑春
地 址：青岛市李沧区四流中支路2号
（二） 会议费用：自理
（三） 临时提案（如有）
临时议案请于会议召开十天前提交。
五、 备查文件目录
1、《青岛食品股份有限公司第八届董事会第十六次会议决议》
2、《青岛食品股份有限公司第八届监事会第七次会议决议》
青岛食品股份有限公司
董事会2019年5月23日
附件
授权委托书
委托人姓名:
委托人身份证号:
委托人持股数:
法定代表人（法人股东填写此栏）：
受托人姓名：
受托人身份证号：
委托人证券账号:
兹委托 先生/女士代表我单位/个人出席青岛食品股份有限公司2019年第二次临时股东大会，并对会议通知中列明事项、议案、决议等进行表决，有权代表我单位/个人签署公司会议决议及其他有关文件。委托人对有关议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√” ）
| 议案 序号 | 议案名称 | 表决意见 | ||
| 同 意 | 反 对 | 弃 权 | ||
| 1 | 《关于公司董事会换届选举的议案》 | □ | □ | □ |
| 2 | 《关于监事会换届选举的议案》 | □ | □ | □ |
| 3 | 《关于变更公司2019年度审计机构的议案》 | □ | □ | □ |
| 4 | 《关于确认青岛软交所中标公司网络安全信息化设备采购项目暨关联交易的议案》 | □ | □ | □ |
如有，应行使表决权：□同意 □反对 □弃权
如果委托人未对上述议案或其他补充临时提案作出具体表决指示，受委托人 □是 □否，可以按自己的意思表决。
委托人签名：
法人单位公章：
委托日期： 年 月 日