证券代码:400042 证券简称:信联1 主办券商:国泰君安
浙江信联股份有限公司董事长、高级管理人员换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
(一)换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第一次会议于2019年5月21日审议并通过:
选举杨海坡为公司董事长,任职期限三年,从本议案通过之日起至本届董事会任期结束之日止。
任命杨海坡为公司总经理,任职期限三年,从本议案通过之日起至本届董事会任期结束之日止。
任命郝一峰为公司董事会秘书,任职期限三年,从本议案通过之日起至本届董事会任期结束之日止。
本次会议召开1日前以传真、邮件、快递、 专人送达等方式通知全体董事,实际到会董事4人。
会议由杨海坡主持。
本次换届不需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动:√是□否
(二)换届后董监高人员情况
董事长、总经理杨海坡持有公司股份0股,占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
董事会秘书郝一峰持有公司股份0股,占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
(三)首次任命董监高人员履历
杨海坡,男,1988 年 12 月出生,中国国籍,无境外居留权,本科学历。自 2011年起,先后担任广东浩成鞋业贸易有限公司业务经理职位、东莞市庆合网络科技有限公司执行董事职位。郝一峰,男,1993 年 3 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。曾就职于中国工商银行股份有限公司、私募投资机构,曾参与多家公众公司并购重组、破产重整项目。
二、换届对公司产生的影响
换届对公司生产、经营的影响:
本次董事长、高级管理人员换届根据《公司法》和《公司章程》的相关规定进行换届,符合公司经营需要,不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件
《浙江信联股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》
浙江信联股份有限公司
董事会2019年5月23日