广东太安堂药业股份有限公司第五届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况广东太安堂药业股份有限公司（下称“公司”）第五届监事会第一次会议于2019年5月22日在公司麒麟园二楼会议室以现场表决的方式召开，会议通知已于2019年5月12日以电子邮件、传真、送达、电话等方式发出。会议应参会监事3名，实际参加会议监事3名，符合召开监事会会议的法定人数。本次会议由监事丁一岸先生主持，公司董事会秘书列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及公司《监事会议事规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，会议合法有效。
二、会议审议情况经第五届监事会全体监事审议表决，审议通过《关于选举丁一岸先生为第五届监事会主席的议案》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。选举丁一岸先生为公司第五届监事会主席。三、备查文件广东太安堂药业股份有限公司第五届监事会第一次会议决议
特此公告
广东太安堂药业股份有限公司监事会
二〇一九年五月二十三日
附件；丁一岸先生简历：
丁一岸，男，1971年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，经济学硕士，最近五年均在公司任职，现任公司监事会主席。丁一岸先生未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监
事、高级管理人员的情形。