证券代码：603056 证券简称：德邦股份 公告编号：2019-023
德邦物流股份有限公司关于2018年年度股东大会增加临时提案的公告
一、 股东大会有关情况
1. 股东大会类型和届次：
2018年年度股东大会
2. 股东大会召开日期：2019年6月6日3. 股权登记日
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
股份类别
| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
| Ａ股 | 603056 | 德邦股份 | 2019/5/29 |
二、 增加临时提案的情况说明
1. 提案人：宁波梅山保税港区德邦投资控股股份有限公司2. 提案程序说明
公司已于2019年4月4日公告了2018年年度股东大会召开通知（公告编号：
2019-015），根据《中华人民共和国公司法》等法律法规和《德邦物流股份有限公司章程》的有关规定，单独持有71.99%股份的股东宁波梅山保税港区德邦投资控股股份有限公司，在2019年5月22日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。3. 临时提案的具体内容（1）《关于修改<德邦物流股份有限公司章程>的议案》（2.00）《关于选举德邦物流股份有限公司第四届董事会非独立董事的议案》
（2.01）《关于选举田民芽先生为第四届董事会非独立董事的议案》（2.02）《关于选举Luis Ceniga Imaz先生为第四届董事会非独立董事的议案》上述临时提案已经公司第四届董事会第九次会议审议通过。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《德邦物流股份有限公司第四届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2019-021）、《德邦物流股份有限公司关于修改<公司章程>的公告》（公告编号：2019-022）及《德邦物流股份有限公司章程（2019年修订）》。独立董事对上述临时提案（2.00）发表了同意的独立意见。三、 除了上述增加临时提案外，于2019年4月4日公告的原股东大会通知
事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2019年6月6日 14点 00分召开地点：上海市青浦区徐泾镇徐祥路316号
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2019年6月6日至2019年6月6日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
| A股股东 | ||
| 非累积投票议案 | ||
| 1 | 《关于德邦物流股份有限公司2018年年度报告及其摘要的议案》 | √ |
| 2 | 《关于德邦物流股份有限公司2018年度董事会工作报告的议案》 | √ |
| 3 | 《关于德邦物流股份有限公司2018年度监事会工作报告的议案》 | √ |
| 4 | 《关于德邦物流股份有限公司2018年度财务决算报告的议案》 | √ |
| 5 | 《关于德邦物流股份有限公司2018年度利润分配预案的议案》 | √ |
| 6 | 《关于续聘德邦物流股份有限公司2019年度审计机构的议案》 | √ |
| 7 | 《关于德邦物流股份有限公司2019年度使用自有资金进行委托理财的议案》 | √ |
| 8 | 《关于德邦物流股份有限公司2019年度银行授信及担保额度预计的议案》 | √ |
| 9 | 《关于修改<德邦物流股份有限公司章程>的议案》 | √ |
| 累积投票议案 | ||
| 10.00 | 《关于选举德邦物流股份有限公司第四届董事会非独立董事的议案》 | 应选董事（2）人 |
| 10.01 | 《关于选举田民芽先生为第四届董事会非独立董事的议案》 | √ |
| 10.02 | 《关于选举Luis Ceniga Imaz先生为第四届董 | √ |
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案1至议案8已经公司第四届董事会第七次会议审议通过；议案9和议案10已经公司第四届董事会第九次会议审议通过。会议决议公告及相关文件已刊登在公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
2、特别决议议案：8、9
3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8、10
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
德邦物流股份有限公司董事会
2019年5月23日
? 报备文件
（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件1：授权委托书
授权委托书德邦物流股份有限公司：
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 《关于德邦物流股份有限公司2018年年度报告及其摘要的议案》 | |||
| 2 | 《关于德邦物流股份有限公司2018年度董事会工作报告的议案》 | |||
| 3 | 《关于德邦物流股份有限公司2018年度监事会工作报告的议案》 | |||
| 4 | 《关于德邦物流股份有限公司2018年度财务决算报告的议案》 | |||
| 5 | 《关于德邦物流股份有限公司2018年度利润分配预案的议案》 | |||
| 6 | 《关于续聘德邦物流股份有限公司2019年度审计机构的议案》 | |||
| 7 | 《关于德邦物流股份有限公司2019年度使用自有资金进行委托理财的议案》 | |||
| 8 | 《关于德邦物流股份有限公 |
| 司2019年度银行授信及担保额度预计的议案》 | ||||
| 9 | 《关于修改<德邦物流股份有限公司章程>的议案》 |
| 序号 | 累积投票议案名称 | 投票数 |
| 10.00 | 《关于选举德邦物流股份有限公司第四届董事会非独立董事的议案》 | |
| 10.01 | 《关于选举田民芽先生为第四届董事会非独立董事的议案》 | |
| 10.02 | 《关于选举Luis Ceniga Imaz先生为第四届董事会非独立董事的议案》 |
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。