证券代码：000633 证券简称：合金投资 公告编号：2019-024
新疆合金投资股份有限公司2018年年度 股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开的情况
1.新疆合金投资股份有限公司(以下简称“公司”)2018年年度股东大会于2019年5月21日（星期二）北京时间14:30召开；
2.现场会议召开地点：新疆乌鲁木齐市水磨沟区昆仑东路318号宝盈酒店5楼会议室；
3.召开方式：现场会议与网络投票相结合；
4.召集人：公司董事会；
5.主持人：公司董事长康莹女士；
6.会议的通知、召集、召开程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，会议合法有效。
（二）会议的出席情况
1.股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东共2人，代表股份94,351,275股，占上市公司总
股份的24.5001％。其中：通过现场投票的股东1人，代表股份77,021,275股，占上市公司总股份的20.0000％；通过网络投票的股东1人，代表股份17,330,000股，占上市公司总股份的4.5001％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东共1人，代表股份17,330,000股，占上市公司总股份的4.5001％。其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％；通过网络投票的股东1人，代表股份17,330,000股，占上市公司总股份的4.5001％。
2.公司董事康莹、王娟，独立董事龚巧莉、高文生，监事刘艳红、朱玉、闫文静出席了会议，董事会秘书冯少伟、财务总监李刚列席了会议。
3.公司聘请的见证律师出席了会议。
二、提案的审议表决情况
本次股东大会采取现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式，对所审议的提案进行了表决。按照规定进行了监票、计票，并当场公布了表决结果。提案表决结果如下：
1.审议通过了《2018年董事会工作报告》；
总表决情况：同意94,351,275股，占出席会议所有股东所持股份 的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东表决情况：同意17,330,000股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
2.审议通过了《2018年监事会工作报告》；总表决情况：同意94,351,275股，占出席会议所有股东所持股份 的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东表决情况：同意17,330,000股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
3.审议通过了《2018年年度报告全文及摘要》；
总表决情况：同意94,351,275股，占出席会议所有股东所持股份 的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东表决情况：同意17,330,000股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
4.审议通过了《2018年年度财务决算报告》；
总表决情况：同意94,351,275股，占出席会议所有股东所持股份 的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东表决情况：同意17,330,000股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。5.审议通过了《关于2018年度利润分配的预案》；总表决情况：同意94,351,275股，占出席会议所有股东所持股份 的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东表决情况：同意17,330,000股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
6.审议通过了《关于拟发行资产支持证券的议案》；
总表决情况：同意94,351,275股，占出席会议所有股东所持股份 的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东表决情况：同意17,330,000股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：新疆天阳律师事务所；2.见证律师：常娜娜、康晨；
3.结论性意见：公司2018年年度股东大会的召集召开程序、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决方式、表决程序及表决结果，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公
司章程》的有关规定，合法有效。
四、备查文件1.2018年年度股东大会会议决议；2.2018年年度股东大会法律意见书。
特此公告。
新疆合金投资股份有限公司
二〇一九年五月二十一日