福建众和股份有限公司第六届董事会第七次会议决议公告
一、会议召开情况福建众和股份有限公司第六届董事会第七次会议于2019年5月17日以电话、短信及邮件等方式发出会议通知，于2019年5月21日以通讯表决方式召开。公司应出席会议董事6名，实际出席会议董事6名。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和有关法律、法规的规定。
二、会议审议情况本次会议表决通过了以下决议：
1、以6票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于召开2018年度股东大会的议案》，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
【拟召开股东大会的详细情况请参阅公司同日披露的《关于召开2018年度股东大会的通知》】
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议
特此公告。
福建众和股份有限公司
董 事 会
2019年5月22日