证券代码：000595 证券简称：宝塔实业 公告编号：2019-035
宝塔实业股份有限公司2018年年度股东大会决议公告
特别提示
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况1、会议召开时间现场会议:2019年5月20日15:30；网络投票:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年5月20日9:30—11:30、13:00—15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年5月19日15:00—2019年5月20日15:00期间任意时间。
2、现场会议召开地点：宁夏银川市西夏区北京西路630号本公司会议室
3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
4、召 集 人：宝塔实业股份有限公司董事会
5、主 持 人：郑小将董事长
6、本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及公司《章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席本次股东会现场会议和网络投票的股东及授权代理人共14人，股份400,482,644股，占公司有表决权股份总数的52.4000％。其中,出席现场会议的股东及股东代表9人，代表股份400,433,144股，占公司有表决权总股份的52.3936％；通过网络投票的股东5人，代表股份49,500股，占公司有表决权总股份的0.0065％。
公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次股东大会。
二、提案审议和表决情况
本次股东大会以现场表决、网络投票等表决方式，形成如下决议：
一、《宝塔实业股份有限公司2018年度报告及其摘要》；
二、《宝塔实业股份有限公司2018年度董事会报告》；
三、《宝塔实业股份有限公司2018年度监事会报告》；
四、《宝塔实业股份有限公司2018年度财务决算报告》；
五、《宝塔实业股份有限公司2018年度利润分配预案》；
六、《关于2019年度公司及子公司预计相互担保额度的议案》；
七、《关于续聘会计师事务所及内控审计事务所的议案》。
上述议案具体内容详见公司于2019年4月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公告。
所有议案均为普通议案，须经出席本次股东大会的有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过方为有效。
具体表决结果详见下表：
宝塔实业股份有限公司2018年年度股东大会表决情况
序号
| 序号 | 表决 | 总体表决情况 | |||||
| 同意（股） | 占有效表决股数比例（%） | 反对（股） | 占有效表决股数比例（%） | 弃权（股） | 占有效表决股数比例（%） | ||
| 议案1 | 通过 | 400,472,944 | 99.9976 | 4,700 | 0.0012 | 5,000 | 0.0012 |
| 议案2 | 通过 | 400,477,544 | 99.9987 | 100 | 0.0000 | 5,000 | 0.0012 |
| 议案3 | 通过 | 400,477,544 | 99.9987 | 100 | 0.0000 | 5,000 | 0.0012 |
| 议案4 | 通过 | 400,472,944 | 99.9976 | 4,700 | 0.0012 | 5,000 | 0.0012 |
| 议案5 | 通过 | 400,472,944 | 99.9976 | 9,700 | 0.0024 | 0 | 0 |
| 议案6 | 通过 | 400,477,544 | 99.9987 | 100 | 0.0000 | 5,000 | 0.0012 |
| 议案7 | 通过 | 400,477,544 | 99.9987 | 100 | 0.0000 | 5,000 | 0.0012 |
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：宁夏新中元律师事务所
2、律师姓名：哈如、丁立军
3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等相关现行法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；召集人资格和出席会议人员的资格及会议表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
| 序号 | 中小股东表决情况 | |||||
| 同意（股） | 占有效表决股数比例（%） | 反对（股） | 占有效表决股数比例（%） | 弃权（股） | 占有效表决股数比例（%） | |
| 议案1 | 39,800 | 80.4040 | 4,700 | 9.4949 | 5,000 | 10.1010 |
| 议案2 | 44,400 | 89.6970 | 100 | 0.2020 | 5,000 | 10.1010 |
| 议案3 | 44,400 | 89.6970 | 100 | 0.2020 | 5,000 | 10.1010 |
| 议案4 | 39,800 | 80.4040 | 4,700 | 9.4949 | 5,000 | 10.1010 |
| 议案5 | 39,800 | 80.4040 | 9,700 | 19.5960 | 0 | 0.0000 |
| 议案6 | 44,400 | 89.6970 | 100 | 0.2020 | 5,000 | 10.1010 |
| 议案7 | 44,400 | 89.6970 | 100 | 0.2020 | 5,000 | 10.1010 |
2、法律意见书；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
宝塔实业股份有限公司二〇一九年五月二十日