公告编号：2019-010证券代码：832884 证券简称：瑞晟智能 主办券商：民生证券
浙江瑞晟智能科技股份有限公司2018年年度股东大会决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年5月16日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长袁峰先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数26,228,800股，占公司有表决权股份总数的87.34%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2018年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：
本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。公司股东就2018年董事会工作报告进行了审议。
2.议案表决结果：
同意股数26,228,800股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决
公告编号：2019-010权股份总数的0%。
3.回避表决情况
（二）审议通过《2018年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。公司股东就2018年监事会工作报告进行了审议。
2.议案表决结果：
同意股数26,228,800股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
公司股东就2018年监事会工作报告进行了审议。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《2018年度财务决算及2019年度财务预算报告》议案
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
根据众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具的众会字（2019）第4155号《审计报告》，参会股东对2018年公司主要财务情况进行了分析，对2018年度财务决算进行表决，根据公司2019年度经营计划，对公司2019年度财务预算进行分析与讨论，最后进行表决。
2.议案表决结果：
同意股数26,228,800股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
根据众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具的众会字（2019）第4155号《审计报告》，参会股东对2018年公司主要财务情况进行了分析，对2018年度财务决算进行表决，根据公司2019年度经营计划，对公司2019年度财务预算进行分析与讨论，最后进行表决。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于2018年度利润分配预案》议案
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
截至2018年12月31日，母公司累计未分配利润为18,034,183.87元，公司拟以2018年末母公司经审计的未分配利润，向全体股东每10股派发现金股利 人民币1.00元(含税)，合计派发300.30万元人民币。
2.议案表决结果：
同意股数26,228,800股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
（五）审议通过《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务
审计机构》议案
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。公司拟聘请众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务报告审计机构，聘期一年。
2.议案表决结果：
同意股数26,228,800股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
公司拟聘请众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务报告审计机构，聘期一年。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（六）审议通过《<2018年年度报告>及其摘要》议案
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
公司《2018年年度报告摘要》及《2018年年度报告》详见全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn)披露文件，公告编号为 2019-004、2019-005。
2.议案表决结果：
同意股数26,228,800股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
公司《2018年年度报告摘要》及《2018年年度报告》详见全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn)披露文件，公告编号为 2019-004、2019-005。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（七）审议通过《<关于2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>》议案
1.议案内容：
2.议案表决结果：
同意股数26,228,800股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
公司2016年共募集现金16,272,000.00元，扣除发行费用后募集资金净额 为16,030,940.00元，募集资金专户存放募集资金产生活期存款利息3406.26 元，截至2018年12月31日，上述募集资金已经使用16,275,406.26元，募集资金专户的账户余额为0.00元。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（八）审议通过《关于设立浙江瑞峰智能物联技术有限公司》议案
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
公司拟设立全资子公司浙江瑞峰智能物联技术有限公司，注册资本2000万 元人民币，经营范围：物联网技术、电子技术、通信技术、自动化技术、自动化 设备、智能科技、机器人系统、智能生产线及人工智能的研发、制造、销售及售 后服务。本次出资设立全资子公司名称、注册地、注册资本、经营范围等均以工 商行政管理部门核准的内容为准。
2.议案表决结果：
同意股数26,228,800股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
公司拟设立全资子公司浙江瑞峰智能物联技术有限公司，注册资本2000万 元人民币，经营范围：物联网技术、电子技术、通信技术、自动化技术、自动化 设备、智能科技、机器人系统、智能生产线及人工智能的研发、制造、销售及售 后服务。本次出资设立全资子公司名称、注册地、注册资本、经营范围等均以工 商行政管理部门核准的内容为准。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京炜衡（宁波）律师事务所
（二）律师姓名：薛海静、章宇文
（三）结论性意见
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、本次股
四、备查文件目录
东大会的议案和表决程序等事宜，均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会议事规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。
(一）经与会股东签字确认的《浙江瑞晟智能科技股份有限公司2018年年度股东大会决议》；
(二）《北京炜衡（宁波）律师事务所关于浙江瑞晟智能科技股份有限公司2018年年度股东大会的法律意见书》。
浙江瑞晟智能科技股份有限公司
董事会2019年5月20日