武汉塑料工业集团股份有限公司第七届第五次董事会决议公告

武汉塑料工业集团股份有限公司第七届第五次董事会决议公告 
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 
     公司于2010年4月1日以电邮和传真方式向全体董事发出了关于召开第七届第五次董事会通知，会议于2010年4 月12 日上午9:30 在武汉塑料工业集团股份有限公司会议室召开，应到董事11人，实到董事11人，公司监事和高管列席了会议，符合《公司法》和公司章程的规定。全部议案均获全票通过。 
     一、公司 2009 年度董事会工作报告。详细内容请见公司2009年年度报告。 
     此议案需提交股东大会审议。 
     二、公司 2009 年年度报告及年度报告摘要。 
     此议案需提交股东大会审议。 
     三、公司 2009 年度财务决算报告。 
     此议案需提交股东大会审议。 
     四、公司 2009 年度利润分配及资本公积金转增股本预案。 
     公司 2009 年利润不进行分配，资本公积不转增。此议案需提交股东大会审议。 
     五、公司 2010 年利润分配政策。 
     为弥补以前年度亏损，公司拟对2010 年度利润不分配。 
     此议案需提交股东大会审议。 
     六、关于公司内部控制自我评价报告。 
     详细内容请见2010 年4月14日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮网上的《武汉塑料工业集团股份有限公司 2009 年度内部控制自我评价的报告》 
     七、关于公司向成都航天模塑股份有限公司提供反担保的议案 
     详情请见 2010 年4 月14 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮网上的《公司向成都航天模塑股份有限公司提供反担保的公告》。 
     此议案需提交股东大会审议。 
     八、关于公司2010 年第一季度报告 
     九、关于召开公司 2009 年度股东大会的议案 
     特此公告 
                            武汉塑料工业集团股份股份有限公司董事会 
                                          二 0 一 0 年四月十四日