公告编号：2019-008证券代码：837359 证券简称：泓博医药 主办券商：申万宏源
上海泓博智源医药股份有限公司2018年年度股东大会决议公告
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2019年5月17日
2.会议召开地点：上海浦东新区瑞庆路528号9幢甲二楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：Ping Chen
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议依据《公司法》和上海泓博智源医药股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》的有关规定召开。本次会议已依法提前20日通知各位股东。本次出席会议的股东（包括股东授权委托代表）共计12名，出席股东代表股份公司股份总数的100%。
整个会议进行期间，亦维持有符合中国法律法规与本公司章程规定的足够的法定人数。本次会议按本公司章程及中国有关法律、法规所
允许和指定的形式进行。
（二） 会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共12人，持有表决权的股份总数55,553,333股，占公司有表决权股份总数的100.00%。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《2018年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：
详见2019年4月25日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第一次会议决议公告》，公告编号2019-002。
2.议案表决结果：
同意股数55,553,333股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易。
（二） 审议通过《2018年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：
详见公司于2019年4月25日在全国股份转让系统指定信息披露
公告编号：2019-008平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届监事会第一次会议决议公告》，公告编号2019-003。
2.议案表决结果：
同意股数55,553,333股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易。
（三） 审议通过《2018年年度报告及年度报告摘要》议案
1.议案内容：
详见公司于2019年4月25日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第一次会议决议公告》，公告编号为2019-002。
2.议案表决结果：
同意股数55,553,333股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易。
（四） 审议通过《2018年度财务决算报告》议案
1.议案内容：
详见公司于2019年4月25日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第一次会议决议公告》，公告编号为2019-002。
2.议案表决结果：
同意股数55,553,333股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易。
（五） 审议通过《2019年度财务预算报告》议案
1.议案内容：
详见公司于2019年4月25日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第一次会议决议公告》，公告编号为2019-002。
2.议案表决结果：
同意股数55,553,333股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易。
（六） 审议通过《2018年度利润分配方案》议案
1.议案内容：
详见公司于2019年4月25日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第一次会议决议公告》，公告编号为2019-002。
2.议案表决结果：
同意股数55,553,333股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易。
（七） 审议通过《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）》议
案
1.议案内容：
详见公司于2019年4月25日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第一次会议决议公告》，公告编号为2019-002。
2.议案表决结果：
同意股数55,553,333股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易。
（八） 审议通过《关于预计2019年度公司日常性关联交易》议案
1.议案内容：
详见公司于2019年4月25日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第一次会议决议公告》，公告编号为2019-002。
2.议案表决结果：
同意股数49,668,333股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案涉及关联交易，股东安荣昌回避表决。
（九） 审议通过《关于利用自有闲置资金购买理财产品》议案
1.议案内容：
详见公司于2019年4月25日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第一次会议决议公告》，公告编号为2019-002。
2.议案表决结果：
同意股数55,553,333股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易。
（十） 审议通过《关于预计2019年度综合授信额度贷款》议案
1.议案内容：
详见公司于2019年4月25日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第一次会议决议公告》，公告编号为2019-002。
2.议案表决结果：
同意股数55,553,333股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易。
（十一） 审议通过《关于为子公司开原泓博银行授信提供担保》议
案
1.议案内容：
公告编号：2019-008详见公司于2019年4月25日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第一次会议决议公告》，公告编号为2019-002。
2.议案表决结果：
同意股数55,553,333股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易。
三、 律师见证情况
（一）律师事务所名称：上海市海华永泰律师事务所
（二）律师姓名：陈利、喻锰秋
（三）结论性意见
公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格和出席本次股东大会的人员资格、会议表决程序和表决结果事宜，均符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
（一）经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；
（二）法律意见书。
公告编号：2019-008上海泓博智源医药股份有限公司
董事会
2019年5月20日