公告编号：2019-035证券代码：839097 证券简称：泽达易盛 主办券商：申万宏源
泽达易盛（天津）科技股份有限公司2018年年度股东大会决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年5月20日
2.会议召开地点：杭州西湖区数源软件园12号楼4楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长林应女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共24人，持有表决权的股份总数62,330,000股，占公司有表决权股份总数的100%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2018 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
议案内容详见公司于 2019 年4 月29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第三次会议决议公告》，公
2.议案表决结果：
同意股数62,330,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
告编号为 2019-026。本项表决不涉及关联交易,不涉及回避表决的情况。
（二）审议通过《2018 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：
本项表决不涉及关联交易,不涉及回避表决的情况。议案内容详见公司于 2019 年4 月29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届监事会第三次会议决议公告》，公告编号为 2019-027。
2.议案表决结果：
同意股数62,330,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
议案内容详见公司于 2019 年4 月29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届监事会第三次会议决议公告》，公告编号为 2019-027。本项表决不涉及关联交易,不涉及回避表决的情况。
（三）审议通过《2018 年年度报告及年度报告摘要》议案
1.议案内容：
本项表决不涉及关联交易,不涉及回避表决的情况。
议案内容详见公司于 2019 年4 月29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第三次会议决议公告》，公告编号为 2019-026。
2.议案表决结果：
同意股数62,330,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
（四）审议通过《2018 年度经审计财务报告》议案
1.议案内容：
本项表决不涉及关联交易,不涉及回避表决的情况。议案内容详见公司于 2019 年4 月29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第三次会议决议公告》，公告编号为 2019-026。
2.议案表决结果：
同意股数62,330,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
议案内容详见公司于 2019 年4 月29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第三次会议决议公告》，公告编号为 2019-026。本项表决不涉及关联交易,不涉及回避表决的情况。
（五）审议通过《2018 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：
本项表决不涉及关联交易,不涉及回避表决的情况。
议案内容详见公司于 2019 年4 月29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第三次会议决议公告》，公告编号为 2019-026。
2.议案表决结果：
同意股数62,330,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
议案内容详见公司于 2019 年4 月29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第三次会议决议公告》，公告编号为 2019-026。本项表决不涉及关联交易,不涉及回避表决的情况。
（六）审议通过《2019 年度财务预算报告》议案
1.议案内容：
2.议案表决结果：
同意股数62,330,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
议案内容详见公司于 2019 年4 月29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第三次会议决议公告》，公告编号为 2019-026。本项表决不涉及关联交易,不涉及回避表决的情况。
（七）审议通过《2018 年度利润分配方案》议案
1.议案内容：
本项表决不涉及关联交易,不涉及回避表决的情况。
议案内容详见公司于 2019 年4 月29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第三次会议决议公告》，公告编号为 2019-026。
2.议案表决结果：
同意股数62,330,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
议案内容详见公司于 2019 年4 月29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第三次会议决议公告》，公告编号为 2019-026。本项表决不涉及关联交易,不涉及回避表决的情况。
（八）审议通过《关于前期会计差错更正》议案
1.议案内容：
本项表决不涉及关联交易,不涉及回避表决的情况。
议案内容详见公司于2019 年4 月29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于前期会计差错更正的公告》，公告编号为2019-023。
2.议案表决结果：
同意股数62,330,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0
股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
（九）审议通过《关于会计政策变更》议案
1.议案内容：
本项表决不涉及关联交易,不涉及回避表决的情况。议案内容详见公司于2019 年4 月29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于会计政策变更的公告》，公告编号为2019-022。
2.议案表决结果：
同意股数62,330,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
议案内容详见公司于2019 年4 月29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于会计政策变更的公告》，公告编号为2019-022。本项表决不涉及关联交易,不涉及回避表决的情况。
（十）审议通过《关于 2017 年年报更正》议案
1.议案内容：
本项表决不涉及关联交易,不涉及回避表决的情况。
议案内容详见公司于2019 年4 月29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2017 年年度报告（更正后）》。
2.议案表决结果：
同意股数62,330,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
议案内容详见公司于2019 年4 月29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2017 年年度报告（更正后）》。本项表决不涉及关联交易,不涉及回避表决的情况。
（十一）审议通过《关于预计 2019 年度日常性关联交易》议案
1.议案内容：
2.议案表决结果：
同意股数22,087,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
议案内容详见公司于2019 年4 月29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计2019 年度日常性关联交易的公告》，公告编号为 2019-030。
关联股东刘雪松、林应、宁波润泽投资合伙企业（有限合伙）、泽达创鑫（宁波）投资管理有限公司、浙江亿脑投资管理有限公司、宁波宝远信通信息科技有限公司、宁波嘉铭利盛投资合伙企业（有限合伙）、陈美莱、梅生回避表决。
（十二）审议通过《关于2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》议案
1.议案内容：
关联股东刘雪松、林应、宁波润泽投资合伙企业（有限合伙）、泽达创鑫（宁波）投资管理有限公司、浙江亿脑投资管理有限公司、宁波宝远信通信息科技有限公司、宁波嘉铭利盛投资合伙企业（有限合伙）、陈美莱、梅生回避表决。
议案内容详见公司于2019 年4 月29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn) 上披露的《2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，公告编号:2019-029。
2.议案表决结果：
同意股数62,330,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
议案内容详见公司于2019 年4 月29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn) 上披露的《2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，公告编号:2019-029。本项表决不涉及关联交易,不涉及回避表决的情况。
（十三）审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）》议案
1.议案内容：
本项表决不涉及关联交易,不涉及回避表决的情况。
议案内容详见公司于2019 年4 月29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第三次会议决议公告》，公告
2.议案表决结果：
同意股数62,330,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
编号为 2019-026。本项表决不涉及关联交易,不涉及回避表决的情况。
（十四）审议通过《2019 年度公司董事、非职工监事、高级管理人员薪酬方案》议案
1.议案内容：
本项表决不涉及关联交易,不涉及回避表决的情况。议案内容详见公司于2019 年4 月29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第三次会议决议公告》，公告编号为 2019-026。
2.议案表决结果：
同意股数22,087,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
议案内容详见公司于2019 年4 月29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第三次会议决议公告》，公告编号为 2019-026。关联股东刘雪松、林应、宁波润泽投资合伙企业（有限合伙）、泽达创鑫（宁波）投资管理有限公司、浙江亿脑投资管理有限公司、宁波宝远信通信息科技有限公司、宁波嘉铭利盛投资合伙企业（有限合伙）、陈美莱、梅生回避表决。
（十五）审议通过《关于确认公司 2016 年度、2017 年度、2018 年度关联交易情况》议案
1.议案内容：
关联股东刘雪松、林应、宁波润泽投资合伙企业（有限合伙）、泽达创鑫（宁波）投资管理有限公司、浙江亿脑投资管理有限公司、宁波宝远信通信息科技有限公司、宁波嘉铭利盛投资合伙企业（有限合伙）、陈美莱、梅生回避表决。
议案内容详见公司于 2019 年4 月29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第三次会议决议公告》，公告编号为 2019-026。
2.议案表决结果：
同意股数22,087,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
（十六）审议通过《关于审议通过 <泽达易盛（天津）科技股份有限公司章程（草案）>》议案
1.议案内容：
关联股东刘雪松、林应、宁波润泽投资合伙企业（有限合伙）、泽达创鑫（宁波）投资管理有限公司、浙江亿脑投资管理有限公司、宁波宝远信通信息科技有限公司、宁波嘉铭利盛投资合伙企业（有限合伙）、陈美莱、梅生回避表决。
议案内容详见公司于 2019 年5 月10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于2018年年度股东大会增加临时议案的公告》，公告编号为 2019-034。
2.议案表决结果：
同意股数62,330,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
议案内容详见公司于 2019 年5 月10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于2018年年度股东大会增加临时议案的公告》，公告编号为 2019-034。本项表决不涉及关联交易,不涉及回避表决的情况。
（十七）审议通过《关于同意签署<发行股份购买资产协议之补充协议>》议案
1.议案内容：
本项表决不涉及关联交易,不涉及回避表决的情况。
议案内容详见公司于 2019 年5 月10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于2018年年度股东大会增加临时议案的公告》，公告编号为 2019-034。
2.议案表决结果：
同意股数22,087,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决
公告编号：2019-035权股份总数的0%。
3.回避表决情况
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京康达律师事务所
（二）律师姓名：王华鹏、刘鹏
（三）结论性意见
关联股东刘雪松、林应、宁波润泽投资合伙企业（有限合伙）、泽达创鑫（宁波）投资管理有限公司、浙江亿脑投资管理有限公司、宁波宝远信通信息科技有限公司、宁波嘉铭利盛投资合伙企业（有限合伙）、陈美莱、梅生回避表决。
本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。
四、备查文件目录
本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。
1、《泽达易盛（天津）科技股份有限公司2018年年度股东大会会议决议》
2、《泽达易盛（天津）科技股份有限公司2018年年度股东大会的法律意见书》
泽达易盛（天津）科技股份有限公司
董事会2019年5月20日