公告编号：2019-012证券代码：831872 证券简称：宏微科技 主办券商：申港证券
江苏宏微科技股份有限公司2018年年度股东大会决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年5月17日
2.会议召开地点：公司三楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：赵善麒
5.会议主持人：赵善麒
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次股东大会由公司董事会召集，并由董事长赵善麒先生主持。公司董事、监事和董事会秘书出席了会议，总经理及其他高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》等有关法律法规及公司《章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共12人，持有表决权的股份总数64,719,000股，占公司有表决权股份总数的96.38%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2018年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：
本次股东大会由公司董事会召集，并由董事长赵善麒先生主持。公司董事、监事和董事会秘书出席了会议，总经理及其他高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》等有关法律法规及公司《章程》的规定。
《2018年度董事会工作报告》
2.议案表决结果：
同意股数64,719,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
（二）审议通过《关于< 2018年度财务审计报告>的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及回避表决的情况《2018年度财务审计报告》
2.议案表决结果：
同意股数64,719,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
《2018年度财务审计报告》本议案不涉及回避表决的情况
（三）审议通过《关于<2018年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及回避表决的情况《2018年度财务决算报告》
2.议案表决结果：
同意股数64,719,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
《2018年度财务决算报告》本议案不涉及回避表决的情况
（四）审议通过《关于<2019年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及回避表决的情况《2019年度财务预算报告》
2.议案表决结果：
同意股数64,719,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决
公告编号：2019-012权股份总数的0%。
3.回避表决情况
（五）审议通过《关于<2018年度报告及年度报告摘要>的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及回避表决的情况《2018年度报告及年度报告摘要》
2.议案表决结果：
同意股数64,719,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
《2018年度报告及年度报告摘要》本议案不涉及回避表决的情况
（六）审议通过《关于<2018年度利润分配方案>的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及回避表决的情况为支持公司发展，公司拟定2018年度不进行分配。
2.议案表决结果：
同意股数64,719,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
为支持公司发展，公司拟定2018年度不进行分配。本议案不涉及回避表决的情况
（七）审议通过《关于<续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019
年审计机构>的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及回避表决的情况公司拟聘用中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度审计机构，聘期一年。
2.议案表决结果：
同意股数64,719,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决
权股份总数的0%。
3.回避表决情况
（八）审议通过《关于<2018年募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及回避表决的情况根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则》、《公司章程》、公司《募集资金管理制度》等相关规定，公司对募集资金存放与实际使用情况做专项报告。
2.议案表决结果：
同意股数64,719,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则》、《公司章程》、公司《募集资金管理制度》等相关规定，公司对募集资金存放与实际使用情况做专项报告。本议案不涉及回避表决的情况
（九）审议通过《关于<2018年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及回避表决的情况《2018年度监事会工作报告》
2.议案表决结果：
同意股数64,719,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
《2018年度监事会工作报告》本议案不涉及回避表决的情况
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：江苏常辉律师事务所
（二）律师姓名：白翼、钱江辉
（三）结论性意见
四、备查文件目录
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席与召集本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》、《证券法》和公司现行章程的规定，会议所通过的决议均合法有效。
一、经与会股东签字确认的《江苏宏微科技股份有限公司2018年年度股东大会决议》
二、经与会律师事务所签字确认的《江苏常辉律师事务所关于江苏宏微科技股份有限公
司2018年年度股东大会的法律意见书》
江苏宏微科技股份有限公司
董事会2019年5月20日