珠海华发实业股份有限公司第九届董事局第五十二次会议决议公告
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珠海华发实业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事局第五十二次会议通知已于2019年5月17日以电子邮件方式发出，会议于2019年5月20日以通讯方式召开，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经董事局十四位董事以传真方式表决，形成如下决议：
一、以十票赞成、零票反对、零票弃权审议通过了《关于签订<资产交易合同>暨关联交易的议案》。本项议案涉及关联交易，关联董事李光宁、郭凌勇、谢伟、许继莉回避表决。具体内容详见公司公告（公告编号：2019-049）。
二、以十四票赞成、零票反对、零票弃权审议通过了《关于修订<独立董事津贴标准及年度业绩考核办法>的议案》。具体修订内容如下：
| 修订前 | 修订后 |
| 第二条 独立董事津贴标准按年度分为固定津贴与浮动津贴两种，其中：固定津贴10万元，浮动津贴10万元。浮动津贴与公司年度业绩完成情况、独立董事履行职责情况挂钩考核。 | 第二条 独立董事津贴标准按年度分为固定津贴与浮动津贴两种，其中：固定津贴15万元，浮动津贴15万元。浮动津贴与公司年度业绩完成情况、独立董事履行职责情况挂钩考核。 |
除上述修订内容外，其余保持不变。并同意提呈公司股东大会审议。三、以十四票赞成、零票反对、零票弃权审议通过了《关于注册发行非公开定向债务融资工具的议案》。具体内容详见公司公告（公告编号：2019-050）。
并同意提呈公司股东大会审议。四、以十四票赞成、零票反对、零票弃权审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。具体内容详见公司公告（公告编号：2019-051）。
并同意提呈公司股东大会审议。五、以十票赞成、零票反对、零票弃权审议通过了《关于公司子公司向关联方申请商业保理暨关联交易的议案》。本项议案涉及关联交易，关联董事李光宁、郭凌勇、谢伟、许继莉回避表决。具体内容详见公司公告（公告编号：2019-052）。
六、以十四票赞成、零票反对、零票弃权审议通过了《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》。具体内容详见公司公告（公告编号：2019-053）。
特此公告。
珠海华发实业股份有限公司
董事局二〇一九年五月二十一日