证券代码：300493 证券简称：润欣科技 公告编号：2019-038
上海润欣科技股份有限公司2018年度股东大会决议公告
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
3、本次股东大会审议的第11、13项议案为特别决议事项，已经参加本次股东大会股东所持有表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
4、根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的规定，股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表决应当单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议主持人：董事长郎晓刚先生
3、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2019年5月17日（星期五）下午14:00
（2）网络投票时间：2019年5月16日- 2019年5月17日
① 深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统网络投票时间：
2019年5月17日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00；
② 深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间：2019
年5月16日下午15：00至2019年5月17日下午15：00期间的任意时间。
4、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
5、会议召开地点：上海市松江区三新北路900弄610号上海立诗顿宾馆诺丁汉会议室
6、会议召开合法性、合规性：本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海润欣科技股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及委托代理人共13人，代表有表决权的股份数为160,276,875股，占公司有表决权股份总数的50.3942％。
2、参加本次股东大会现场会议的股东及委托代理人共7人，代表有表决权的股份数为160,240,275股，占公司有表决权股份总数的50.3827%。
3、通过网络投票参加本次股东大会的股东共6人，代表有表决权的股份数为36,600股，占公司有表决权股份总数的0.0115％。
4、中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共10人，代表有表决权的股份数为21,316,875股，占公司有表决权股份总数的6.7025％。
5、公司部分董事、监事出席本次会议，部分高级管理人员及上海市通力律师事务所的见证律师列席本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表决，其中本次股东大会审议的第11、13项议案为特别决议事项，已经参加本次股东大会股东所持有表决权股份总数的三分之二以上表决通过。本次股东大会的具体表决情况如下：
1、审议通过了《关于2018年年度报告及其摘要的议案》
其中，中小投资者表决结果：同意21,292,875股，占出席会议中小股东所持股份的99.8874％；反对3,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0141％；弃权21,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0985％。
2、审议通过了《关于<2018年度董事会工作报告>的议案》
表决结果：同意160,252,875股，占出席会议有表决权股份总数的99.9850%；反对3,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0019%；弃权21,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0131%。本议案获得通过。
其中，中小投资者表决结果：同意21,292,875股，占出席会议中小股东所持股份的99.8874％；反对3,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0141％；弃权21,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0985％。
3、审议通过了《关于<2018年度监事会工作报告>的议案》
表决结果：同意160,252,875股，占出席会议有表决权股份总数的99.9850%；反对3,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0019%；弃权21,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0131%。本议案获得通过。
其中，中小投资者表决结果：同意21,292,875股，占出席会议中小股东所持股份的99.8874％；反对3,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0141％；弃权21,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0985％。
4、审议通过了《关于<2018年度财务决算报告>的议案》
其中，中小投资者表决结果：同意21,292,875股，占出席会议中小股东所持股份的99.8874％；反对3,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0141％；弃权21,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0985％。
5、审议通过了《关于<2018年度利润分配及资本公积转增股本预案>的议案》
表决结果：同意160,276,875股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0%。本议案获得通过。
其中，中小投资者表决结果：同意21,316,875股，占出席会议中小股东所持股份的100.00％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
6、审议通过了《关于<2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
表决结果：同意160,252,875股，占出席会议有表决权股份总数的99.9850%；反对3,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0019%；弃权21,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0131%。本议案获得通过。
其中，中小投资者表决结果：同意21,292,875股，占出席会议中小股东所持股份的99.8874％；反对3,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0141％；弃权21,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0985％。
7、审议通过了《关于<2018年度内部控制自我评价报告>的议案》
表决结果：同意160,252,875股，占出席会议有表决权股份总数的99.9850%；
反对3,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0019%；弃权21,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0131%。本议案获得通过。
其中，中小投资者表决结果：同意21,292,875股，占出席会议中小股东所持股份的99.8874％；反对3,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0141％；弃权21,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0985％。
8、审议通过了《关于2018年度审计报告的议案》
表决结果：同意160,252,875股，占出席会议有表决权股份总数的99.9850%；反对3,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0019%；弃权21,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0131%。本议案获得通过。
其中，中小投资者表决结果：同意21,292,875股，占出席会议中小股东所持股份的99.8874％；反对3,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0141％；弃权21,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0985％。
9、审议通过了《关于续聘2019年度审计机构的议案》
表决结果：同意160,252,875股，占出席会议有表决权股份总数的99.9850%；反对3,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0019%；弃权21,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0131%。本议案获得通过。
其中，中小投资者表决结果：同意21,292,875股，占出席会议中小股东所持股份的99.8874％；反对3,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0141％；弃权21,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0985％。
10、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》
表决结果：同意160,252,875股，占出席会议有表决权股份总数的99.9850%；
反对3,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0019%；弃权21,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0131%。本议案获得通过。
其中，中小投资者表决结果：同意21,292,875股，占出席会议中小股东所持股份的99.8874％；反对3,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0141％；弃权21,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0985％。
11、审议通过了《关于为全资子公司润欣勤增科技有限公司向银行申请综合授信和借款提供担保的议案》
表决结果：同意160,252,875股，占出席会议有表决权股份总数的99.9850%；反对24,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0150%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。本议案获得通过。
其中，中小投资者表决结果：同意21,292,875股，占出席会议中小股东所持股份的99.8874％；反对24,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.1126％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
12、审议通过了《关于2018年度计提资产减值准备的议案》
表决结果：同意160,244,675股，占出席会议有表决权股份总数的99.9799%；反对11,200股，占出席会议有表决权股份总数的0.0070%；弃权21,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0131%。本议案获得通过。
其中，中小投资者表决结果：同意21,284,675股，占出席会议中小股东所持股份的99.8489％；反对11,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0525％；弃权21,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0985％。
13、审议通过了《关于修改公司章程的议案》
其中，中小投资者表决结果：同意21,292,875股，占出席会议中小股东所持股份的99.8874％；反对3,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0141％；弃权21,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0985％。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由上海市通力律师事务所律师现场见证，并出具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定，出席会议人员资格、本次股东大会召集人资格均合法有效，本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《上海润欣科技股份有限公司2018年度股东大会决议》；
2、《关于上海润欣科技股份有限公司2018年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
上海润欣科技股份有限公司董事会
2019年5月17日