证券代码：300031 证券简称：宝通科技 公告编号：2019-033
无锡宝通科技股份有限公司2018年度股东大会决议公告
本公司及其董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开的基本情况
1、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2019年5月17日（星期五）下午14:30开始
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年5月17日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2019年5月16日15:00至2019年5月17日15:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：无锡市新吴区张公路19号公司三楼会议室
3、会议召开方式：现场方式与网络相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司董事长包志方先生
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，合法有效。
二、会议出席情况
1、出席会议的股东情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东16人，代表股份165,465,436股，占上市公司总股份的41.7033％。
其中：通过现场投票的股东3人，代表股份164,295,436股，占上市公司总股份的41.4085％。通过网络投票的股东13人，代表股份1,170,000股，占上市公司总股份的0.2949％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东13人，代表股份1,170,000股，占上市公司总股份的0.2949％。
其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。 通过网络投票的股东13人，代表股份1,170,000股，占上市公司总股份的0.2949％。
2、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师参加了本次会议。
三、议案审议和表决情况
1、审议《公司2018年年度报告》及其摘要
总表决情况：同意164,409,136股，占出席会议所有股东所持股份的99.3616％；反对202,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.1222％；弃权854,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.5162％。
中小股东表决情况：同意113,700股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的9.7179%；反对202,200股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的17.2821%；弃权854,100股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的73.0000%。
表决结果：本项议案获得通过。
2、审议《公司2018年度董事会工作报告》
总表决情况：同意164,409,136股，占出席会议所有股东所持股份的99.3616％；反对202,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.1222％；弃权854,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.5162％。
中小股东表决情况：同意113,700股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的9.7179%；反对202,200股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的17.2821%；弃权854,100股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的73.0000%。
表决结果：本项议案获得通过。
3、审议《公司2018年度监事会工作报告》
总表决情况：同意164,409,136股，占出席会议所有股东所持股份的99.3616％；反对202,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.1222％；弃权854,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.5162％。
中小股东表决情况：同意113,700股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的9.7179%；反对202,200股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的17.2821%；弃权854,100股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的73.0000%。
表决结果：本项议案获得通过。
4、审议《公司2018年度财务决算报告》
总表决情况：同意164,409,136股，占出席会议所有股东所持股份的99.3616％；反对202,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.1222％；弃权854,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.5162％。
中小股东表决情况：同意113,700股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的9.7179%；反对202,200股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的17.2821%；弃权854,100股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的73.0000%。
表决结果：本项议案获得通过。
5、审议《公司2018年度利润分配的议案》
总表决情况：同意164,407,636股，占出席会议所有股东所持股份的99.3607％；反对1,056,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.6383％；弃权1,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0010％。
中小股东表决情况：同意112,200股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的9.5897%；反对1,056,200股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的90.2735%；弃权1,600股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.1368%。
表决结果：本项议案获得通过。
6、审议《关于使用部分自有资金进行证券及理财产品投资的议案》
总表决情况：同意164,409,136股，占出席会议所有股东所持股份的99.3616％；反对202,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.1222％；弃权854,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.5162％。
中小股东表决情况：同意113,700股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的9.7179%；反对202,200股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的17.2821%；弃权854,100股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的73.0000%。
表决结果：本项议案获得通过。
7、审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》
总表决情况：同意164,409,136股，占出席会议所有股东所持股份的99.3616％；反对202,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.1222％；弃权854,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.5162％。
中小股东表决情况：同意113,700股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的9.7179%；反对202,200股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的17.2821%；弃权854,100股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的73.0000%。
表决结果：本项议案获得通过。8、审议《关于确认2018年度关联交易及2019年度日常关联交易预计的议案》
总表决情况：同意164,409,136股，占出席会议所有股东所持股份的99.3616％；反对202,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.1222％；弃权854,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.5162％。
中小股东表决情况：同意113,700股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的9.7179%；反对202,200股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的17.2821%；弃权854,100股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的73.0000%。
表决结果：本项议案获得通过。
9、审议《关于修改公司章程的议案》
总表决情况：同意164,409,136股，占出席会议所有股东所持股份的99.3616％；反对202,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.1222％；弃权854,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.5162％。
中小股东表决情况：同意113,700股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的9.7179%；反对202,200股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的17.2821%；弃权854,100股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的73.0000%。
表决结果：本项议案为特别决议议案，经出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
10、审议《关于调整独立董事津贴议案》
总表决情况：同意164,409,136股，占出席会议所有股东所持股份的99.3616％；反对202,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.1222％；弃权854,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.5162％。
中小股东表决情况：同意113,700股，占出席会议中小股东有效表决权股份
总数的9.7179%；反对202,200股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的17.2821%；弃权854,100股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的73.0000%。
表决结果：本项议案获得通过。
四、律师出具的法律意见
本次会议由江苏世纪同仁律师事务所指派潘岩平律师、张玉恒律师现场见证，并出具了《江苏世纪同仁律师事务所关于无锡宝通科技股份有限公司 2018年度股东大会的法律意见书》。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。
五、备查文件
1、无锡宝通科技股份有限公司2018年度股东大会决议；
2、江苏世纪同仁律师事务所关于无锡宝通科技股份有限公司2018年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
无锡宝通科技股份有限公司
董 事 会
2019年5月17日