证券代码：002665 证券简称：首航节能 公告编号：2019-044
北京首航艾启威节能技术股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
特别提示：
1、本次股东大会无否决或修改提案的情况；
2、本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况；
3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开
一、本次股东大会召开和出席情况
北京首航艾启威节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）2018年年度股东大会于2019年5月17日14:00在公司总部办公楼二楼会议室召开（北京市丰台区南四环188号总部基地3区20号）。会议由董事会召集，董事长黄文佳先生主持，会期半天。会议采取现场会议的表决和网络投票相结合的方式召开。
网络投票时间：2019年5月16日—2019年5月17日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年5月17日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：
2019年5月16日15:00至2019年5月17日15:00期间的任意时间。
参加本次会议的股东及股东代表共计11人，代表公司股份890,238,131股，占公司有表决权股份总数的35.0664%。其中，出席现场会议的股东及股东代表6人，代表公司股份890,114,331股，占公司有表决权股份总数的35.0615%；通过网络投票的股东及股东代表5人，代表公司股份123,800股，占公司有表决权股份总数的0.0049%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东7人，代表股份124,900股，占上市公司总股份的0.0049％。其中：通过现场投票的股东2人，代表股份1,100股，占上市公司总股份的0.00004％。通过网络投票的股东5人，代表股份123,800股，占上市公司总股份的0.0049％。
公司董事、监事以及董事会秘书出席、高级管理人员和公司聘请的律师和保荐机构代表列席了本次会议。
本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
二、议案审议表决情况
会议就拟审议的议案以记名方式进行了投票表决，并一致通过如下决议：
1、审议通过了《公司2018年度董事会工作报告》
表决结果：该项议案总有效表决股份数为890,238,131股。同意890,156,131股，占出席会议有表决权股份总数的99.9908%；反对82,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0092%；弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决结果为：
同意42,900股，占出席会议中小投资者有表决权股份的34.3475%；
反对82,000股，占出席会议中小投资者有表决权股份的65.6525%；
弃权0股，占出席会议中小投资者有表决权股份的0%。
2、审议通过了《公司2018年度监事会工作报告》
表决结果：该项议案总有效表决股份数为890,238,131股。同意890,156,131股，占出席会议有表决权股份总数的99.9908%；反对82,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0092%；弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决结果为：
同意42,900股，占出席会议中小投资者有表决权股份的34.3475%；
反对82,000股，占出席会议中小投资者有表决权股份的65.6525%；
弃权0股，占出席会议中小投资者有表决权股份的0%。
3、审议通过了《关于公司2018年度财务决算的议案》
表决结果：该项议案总有效表决股份数为890,238,131股。同意890,123,931股，占出席会议有表决权股份总数的99.9872%；反对114,200股，占出席会议有表决权股份总数的0.0128%；弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决结果为：
同意10,700股，占出席会议中小投资者有表决权股份的8.5669%；
反对114,200股，占出席会议中小投资者有表决权股份的91.4331%；
弃权0股，占出席会议中小投资者有表决权股份的0%。4、审议通过了《关于公司2018年度利润分配预案的议案》表决结果：该项议案总有效表决股份数为890,238,131股。同意890,123,931股，占出席会议有表决权股份总数的99.9872%；反对114,200股，占出席会议有表决权股份总数的0.0128%；弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决结果为：
同意10,700股，占出席会议中小投资者有表决权股份的8.5669%；反对114,200股，占出席会议中小投资者有表决权股份的91.4331%；弃权0股，占出席会议中小投资者有表决权股份的0%。5、审议通过了《关于募集资金年度存放与实际情况使用情况的专项报告的议案》
表决结果：该项议案总有效表决股份数为890,238,131股。同意890,123,931股，占出席会议有表决权股份总数的99.9872%；反对114,200股，占出席会议有表决权股份总数的0.0128%；弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决结果为：
同意10,700股，占出席会议中小投资者有表决权股份的8.5669%；
反对114,200股，占出席会议中小投资者有表决权股份的91.4331%；
弃权0股，占出席会议中小投资者有表决权股份的0%。
6、审议通过了《关于公司2018年年度报告全文及其摘要的议案》
表决结果：该项议案总有效表决股份数为890,238,131股。同意890,123,931股，占出席会议有表决权股份总数的99.9872%；反对114,200股，占出席会议有表决权股份总数的0.0128%；弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决结果为：
同意10,700股，占出席会议中小投资者有表决权股份的8.5669%；
反对114,200股，占出席会议中小投资者有表决权股份的91.4331%；
弃权0股，占出席会议中小投资者有表决权股份的0%。
7、审议通过了《关于继续聘任中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案》
表决结果：该项议案总有效表决股份数为890,238,131股。同意890,163,131
股，占出席会议有表决权股份总数的99.9916%；反对75,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0084%；弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决结果为：
同意49,900股，占出席会议中小投资者有表决权股份的39.9520%；反对75,000股，占出席会议中小投资者有表决权股份的60.0480%；弃权0股，占出席会议中小投资者有表决权股份的0%。8、审议通过了《关于2018年度公司内部控制自我评价报告的议案》表决结果：该项议案总有效表决股份数为890,238,131股。同意890,130,931股，占出席会议有表决权股份总数的99.9880%；反对107,200股，占出席会议有表决权股份总数的0.0120%；弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决结果为：
同意17,700股，占出席会议中小投资者有表决权股份的14.1713%；反对107,200股，占出席会议中小投资者有表决权股份的85.8287%；弃权0股，占出席会议中小投资者有表决权股份的0%。9、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理有关担保手续的议案》表决结果：该项议案总有效表决股份数为890,238,131股。同意890,159,631股，占出席会议有表决权股份总数的99.9912%；反对78,500股，占出席会议有表决权股份总数的0.0088%；弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决结果为：
同意46,400股，占出席会议中小投资者有表决权股份的37.1497%；反对78,500股，占出席会议中小投资者有表决权股份的62.8503%；弃权0股，占出席会议中小投资者有表决权股份的0%。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京市浩天信和律师事务所律师现场见证并出具了《法律意见书》。北京市浩天信和律师事务所律师认为：“公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定；现场出席会议人员资格和召集人资格合法、有效；本次股东大会的现场表决程序及表决结果合法、有效。”四、备查文件
1、经与会董事签字确认的2018年年度股东大会决议；
2、北京市浩天信和律师事务所出具的《法律意见书》。
特此公告。
北京首航艾启威节能技术股份有限公司
董事会2019年5月17日