深圳市麦达数字股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
深圳市麦达数字股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议通知于2019年5月9日以书面、电子邮件方式送达各位董事，会议于2019年5月16日在深圳市福田区彩田路新浩e都A座2801会议室以现场结合通讯表决方式召开，公司董事长陈亚妹女士主持召开了本次会议。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于子公司增资扩股暨关联交易的议案》
北京麦达数字技术服务有限公司（以下简称“北京麦达”）目前系公司的控股子公司，主要业务是围绕企业软件即服务(SaaS)产品提供包括市场营销、销售和咨询服务在内的客户全生命周期服务。为实现北京麦达更市场化的运作，降低公司的投资风险，同时为最大限度调动团队的积极性，促进北京麦达独立、长远发展，董事会经审议同意北京麦达的注册资本由2500万元增加至5000万元，新增加的注册资本由芜湖集信通达企业管理咨询合伙企业（普通合伙）认缴，公司放弃同比例增资权。本次增资完成后，公司持有北京麦达的股权比例为30%，北京麦达不再作为公司合并报表范围内子公司列示。
公司独立董事对此发表了事前认可意见和同意的独立意见。
关于本次交易事项，详见公司于2019年5月17日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于子公司增资扩股暨关联交易的公告》。
表决结果：以八票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。关
联董事高礼强先生对本议案回避表决。
三、备查文件公司第五届董事会第十七次会议决议。
深圳市麦达数字股份有限公司董事会
2019年5月17日