中国外运股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国外运股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事会第十二次会议于2019年5月16日以书面议案方式召开，董事会于2019年5月13日以书面形式向全体董事发出了会议通知并呈送议案资料。会议应参加表决董事8人，实际参加表决董事8人。截至2019年5月16日，共收到有效表决票8票。公司全体董事对本次会议的召集和召开程序均无异议。会议内容、表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
本次会议审议并表决通过了以下议案：
一、关于聘免财务报告和内部控制审计机构的议案
经审议，董事会一致同意本议案。具体包括：
（一）不再聘任信永中和（香港）会计师事务所为公司国际审计师；
（二）续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务报告和内部控制审计机构，审计费用合计为950万元人民币，其中财务报告审计费用为795万元人民币，内部控制审计费用为155万元人民币，任期至公司2019年度股东大会结束时为止。
（三）将本议案提交公司股东大会审议。
独立董事已就上述聘免事项发表了事前认可意见及同意的独立意见。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《关于聘免会计师事务所的公告》（临2019-027号）。
表决票8票，赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。
二、关于公司董事、监事和高级管理人员等责任险续保方案的议案
经审议，董事会一致同意本议案，具体如下：
（一）继续为公司董事、监事及高级管理人员等购买责任险，累计赔偿限额
为1.5亿元人民币，保险费总额不超过22.5万元人民币，保险期限为2019年8月1日至2020年7月31日；
（二）在上述条件下授权公司管理层办理董事、监事及高级管理人员等责任保险购买的相关具体事宜，包括但不限于确定被保障人员范围、保险公司、保险费及其他保险条款，并签署相关法律文件及处理与续保相关的其他事项等；
（三）将本议案提交股东大会审议。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《关于为董事、监事和高级管理人员等继续购买责任险的公告》（临2019-028号）。
表决票8票，赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
中国外运股份有限公司
董事会二○一九年五月十六日