证券代码:834770 证券简称:艾能聚 主办券商:财通证券
浙江艾能聚光伏科技股份有限公司2018年年度股东大会决议公告
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年5月16日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:公司第三届董事会
5.会议主持人:姚华
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共11人,持有表决权的股份总数85,060,000股,占公司有表决权股份总数的79.40%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于<公司2018年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容:
2.议案表决结果:
同意股数85,060,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
公司董事长姚华代表董事会汇报 2018 年度董事会工作情况,并对2019 年董事会工作计划进行汇报。本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(二)审议通过《关于<公司2018 年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
公司监事会主席殷建忠代表监事会汇报 2018 年度监事会工作情况,并对 2019 年监事会工作计划进行汇报。
2.议案表决结果:
同意股数85,060,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
公司监事会主席殷建忠代表监事会汇报 2018 年度监事会工作情况,并对 2019 年监事会工作计划进行汇报。本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(三)审议通过《关于<公司2018年年度报告及年度报告摘要>的议案》
1.议案内容:
2.议案表决结果:
同意股数85,060,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
详见公司于2019年4月25日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《公司2018年年度报告》(公告编号:2019-021)及《2018年年度报告摘要》(公告编号:2019-022)。本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(四)审议通过《关于<公司2018年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
公司根据《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》等法律法规及《公司章程》等规定,编制了《2018 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果:
同意股数85,060,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
公司根据《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》等法律法规及《公司章程》等规定,编制了《2018 年度财务决算报告》。本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(五)审议通过《关于<公司2019年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容:
2.议案表决结果:
同意股数85,060,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
公司本着谨慎原则,以经审计的 2018 年度的经营业绩为基础,结合2019 年公司发展战略、市场和业务拓展计划,根据《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》等法律法规及《公司章程》等规定,编制了《2019年度财务预算报告》。本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(六)审议通过《关于<公司2018年度利润分配预案>的议案》
1.议案内容:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
根据公司的财务状况、现金流量和公司经营发展的实际情况,决定公司2018年度利润不分配、不送红股、不进行资本公积金转增股本。
2.议案表决结果:
同意股数85,060,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
根据公司的财务状况、现金流量和公司经营发展的实际情况,决定公司2018年度利润不分配、不送红股、不进行资本公积金转增股本。本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(七)审议通过《关于<公司预计2019年度日常性关联交易>的议案》
1.议案内容:
2.议案表决结果:
同意股数6,860,000股,占本次股东大会非关联股东有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
详见公司2019年4月25日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《公司预计2019年度日常性关联交易的公告》(公告编号:
2019-019)。
关联股东嘉兴新萌投资有限公司、海盐和顺能源科技有限公司、浙江万邦宏能源科技有限公司、海盐县新萌制衣有限公司、海盐新创制衣有限公司、张良华、钱玉明、苏伟纲、姚雪华回避表决。
(八)审议通过《关于<续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司
2019年度审计机构>的议案》
1.议案内容:
关联股东嘉兴新萌投资有限公司、海盐和顺能源科技有限公司、浙江万邦宏能源科技有限公司、海盐县新萌制衣有限公司、海盐新创制衣有限公司、张良华、钱玉明、苏伟纲、姚雪华回避表决。
公司拟聘用天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构,聘期一年。
2.议案表决结果:
同意股数85,060,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
公司拟聘用天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构,聘期一年。本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(九)审议通过《关于<公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
1.议案内容:
2.议案表决结果:
同意股数85,060,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
公司董事会对 2018 年度募集资金存放与实际使用情况进行核查,并编制了《2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(十)审议通过《关于<公司2016、2017年报更正及前期会计差错更正>
的议案》
1.议案内容:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
详见公司2019年4月25日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的公司《2016年年度报告更正公告》(公告编号:2019-016)、《2017年年度报告更正告》(公告编号:2019-017)、更正后的2016年报和2017年报、《前期会计差错更正公告》(公告编号:2019-015)。
2.议案表决结果:
同意股数85,060,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
(十一)审议通过《关于补充确认关联交易的议案》
1.议案内容:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
详见公司于2019年4月25日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)披露的《关于补充确认关联交易的公告》(公告编号:2019-020)。
2.议案表决结果:
同意股数6,860,000股,占本次股东大会非关联股东有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
详见公司于2019年4月25日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)披露的《关于补充确认关联交易的公告》(公告编号:2019-020)。
关联股东嘉兴新萌投资有限公司、海盐和顺能源科技有限公司、浙江万邦宏能源科技有限公司、海盐县新萌制衣有限公司、海盐新创制衣有限公司、张良华、钱玉明、苏伟纲、姚雪华回避表决。
(十二)审议通过《关于<确认公司独立董事津贴>的议案》
1.议案内容:
关联股东嘉兴新萌投资有限公司、海盐和顺能源科技有限公司、浙江万邦宏能源科技有限公司、海盐县新萌制衣有限公司、海盐新创制衣有限公司、张良华、钱玉明、苏伟纲、姚雪华回避表决。
独立董事自任职以来,对促进公司规范运作、科学决策起到了积极的作用。为确保独立董事责、权、利的相对平衡,考虑到公司的实际情况,并参照同类行业、同等规模拟上市公司的现有水平,公司2018年度及2019年度对公司独立董事的津贴执行标准为每年度30000元(税后)。
2.议案表决结果:
公告编号;2019-033同意股数85,060,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
三、律师见证情况
(一)律师事务所名称:国浩律师(杭州)事务所
(二)律师姓名:章佳平、高佳力
(三)结论性意见
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本所律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序,参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜,均符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定,本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。
四、备查文件目录
本所律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序,参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜,均符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定,本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。
(一)浙江艾能聚光伏科技股份有限公司2018年度股东大会决议
(二)国浩律师(杭州)事务所出具的法律意见书
浙江艾能聚光伏科技股份有限公司
董事会2019年5月16日