证券代码：834770 证券简称：艾能聚 主办券商：财通证券
浙江艾能聚光伏科技股份有限公司2018年年度股东大会决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年5月16日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：公司第三届董事会
5.会议主持人：姚华
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共11人，持有表决权的股份总数85,060,000股，占公司有表决权股份总数的79.40%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<公司2018年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：
2.议案表决结果：
同意股数85,060,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
公司董事长姚华代表董事会汇报 2018 年度董事会工作情况，并对2019 年董事会工作计划进行汇报。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于<公司2018 年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
公司监事会主席殷建忠代表监事会汇报 2018 年度监事会工作情况，并对 2019 年监事会工作计划进行汇报。
2.议案表决结果：
同意股数85,060,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
公司监事会主席殷建忠代表监事会汇报 2018 年度监事会工作情况，并对 2019 年监事会工作计划进行汇报。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于<公司2018年年度报告及年度报告摘要>的议案》
1.议案内容：
2.议案表决结果：
同意股数85,060,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
详见公司于2019年4月25日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《公司2018年年度报告》（公告编号：2019-021）及《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-022）。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于<公司2018年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
公司根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制了《2018 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：
同意股数85,060,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
公司根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制了《2018 年度财务决算报告》。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《关于<公司2019年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：
2.议案表决结果：
同意股数85,060,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
公司本着谨慎原则，以经审计的 2018 年度的经营业绩为基础，结合2019 年公司发展战略、市场和业务拓展计划，根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制了《2019年度财务预算报告》。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（六）审议通过《关于<公司2018年度利润分配预案>的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
根据公司的财务状况、现金流量和公司经营发展的实际情况，决定公司2018年度利润不分配、不送红股、不进行资本公积金转增股本。
2.议案表决结果：
同意股数85,060,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
根据公司的财务状况、现金流量和公司经营发展的实际情况，决定公司2018年度利润不分配、不送红股、不进行资本公积金转增股本。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（七）审议通过《关于<公司预计2019年度日常性关联交易>的议案》
1.议案内容：
2.议案表决结果：
同意股数6,860,000股，占本次股东大会非关联股东有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
详见公司2019年4月25日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《公司预计2019年度日常性关联交易的公告》（公告编号：
2019-019）。
关联股东嘉兴新萌投资有限公司、海盐和顺能源科技有限公司、浙江万邦宏能源科技有限公司、海盐县新萌制衣有限公司、海盐新创制衣有限公司、张良华、钱玉明、苏伟纲、姚雪华回避表决。
（八）审议通过《关于<续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2019年度审计机构>的议案》
1.议案内容：
关联股东嘉兴新萌投资有限公司、海盐和顺能源科技有限公司、浙江万邦宏能源科技有限公司、海盐县新萌制衣有限公司、海盐新创制衣有限公司、张良华、钱玉明、苏伟纲、姚雪华回避表决。
公司拟聘用天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，聘期一年。
2.议案表决结果：
同意股数85,060,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
公司拟聘用天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，聘期一年。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（九）审议通过《关于<公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
1.议案内容：
2.议案表决结果：
同意股数85,060,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
公司董事会对 2018 年度募集资金存放与实际使用情况进行核查，并编制了《2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（十）审议通过《关于<公司2016、2017年报更正及前期会计差错更正>
的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
详见公司2019年4月25日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的公司《2016年年度报告更正公告》（公告编号：2019-016）、《2017年年度报告更正告》（公告编号：2019-017）、更正后的2016年报和2017年报、《前期会计差错更正公告》（公告编号：2019-015）。
2.议案表决结果：
同意股数85,060,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
（十一）审议通过《关于补充确认关联交易的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
详见公司于2019年4月25日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于补充确认关联交易的公告》（公告编号：2019-020）。
2.议案表决结果：
同意股数6,860,000股，占本次股东大会非关联股东有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
详见公司于2019年4月25日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于补充确认关联交易的公告》（公告编号：2019-020）。
关联股东嘉兴新萌投资有限公司、海盐和顺能源科技有限公司、浙江万邦宏能源科技有限公司、海盐县新萌制衣有限公司、海盐新创制衣有限公司、张良华、钱玉明、苏伟纲、姚雪华回避表决。
（十二）审议通过《关于<确认公司独立董事津贴>的议案》
1.议案内容：
关联股东嘉兴新萌投资有限公司、海盐和顺能源科技有限公司、浙江万邦宏能源科技有限公司、海盐县新萌制衣有限公司、海盐新创制衣有限公司、张良华、钱玉明、苏伟纲、姚雪华回避表决。
独立董事自任职以来，对促进公司规范运作、科学决策起到了积极的作用。为确保独立董事责、权、利的相对平衡，考虑到公司的实际情况，并参照同类行业、同等规模拟上市公司的现有水平，公司2018年度及2019年度对公司独立董事的津贴执行标准为每年度30000元（税后）。
2.议案表决结果：
公告编号;2019-033同意股数85,060,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：国浩律师（杭州）事务所
（二）律师姓名：章佳平、高佳力
（三）结论性意见
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定，本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。
四、备查文件目录
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定，本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。
（一）浙江艾能聚光伏科技股份有限公司2018年度股东大会决议
（二）国浩律师（杭州）事务所出具的法律意见书
浙江艾能聚光伏科技股份有限公司
董事会2019年5月16日