广东美的电器股份有限公司2009年度股东大会决议公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次股东会议未出现否决议案。
二、会议召开的情况
1.现场会议召开时间：2010 年4 月 12 日上午10：00
2.现场会议召开地点：公司总部二楼会议中心
3.召开方式：现场投票
4.召集人：本公司董事局
5.主持人：董事局主席方洪波先生
6. 本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。
三、会议的出席情况
1.出席总体情况
参加本次股东会议现场会议的股东及股东代理人共 17 名，代表股份995,187,728 股，占公司有表决权总股份的47.84%。
2.公司董事、监事、高级管理人员及公司法律顾问出席了会议。
四、每项议案表决方式和表决结果
1、审议通过《2009年度董事局工作报告》
同意994,653,128股，占出席会议所有股东所持表决权 99.95%；反对 100 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.00001%；弃权 534,500 股，占出席会议所有股东所持表决权0.05%。
2、审议通过《2009年度监事会工作报告》
同意994,653,128股，占出席会议所有股东所持表决权 99.95%；反对 100股，占出席会议所有股东所持表决权 0.00001%；弃权 534,500 股，占出席会议所有股东所持表决权0.05%。
3、审议通过《2009年度财务决算报告》
同意990,613,760股，占出席会议所有股东所持表决权 99.54%；反对 100股，占出席会议所有股东所持表决权 0.00001%；弃权4,573,868 股，占出席会议所有股东所持表决权0.46%。
4、审议通过《2009 年度报告及其摘要》
同意994,653,128股，占出席会议所有股东所持表决权 99.95%；反对 100股，占出席会议所有股东所持表决权 0.00001%；弃权 534,500 股，占出席会议所有股东所持表决权0.05%。
5、审议通过《2009年度利润分配及资本公积金转增股本议案》
同意994,653,128股，占出席会议所有股东所持表决权 99.95%；反对 100股，占出席会议所有股东所持表决权0.00001%；弃权534,500 股，占出席会议所有股东所持表决权0.05%。
公司2009 年度利润分配议案为：以2009 末公司总股本 2,080,176,851 股为基数，每 10 股派发现金 1.00 元（含税），派发现金共计 208,017,685.10元，余额 996,585,716.58元留待以后年度分配。
公司 2009年度资本公积金转增股本预案为：以 2009年末总股本2,080,176,851股为基数，以资本公积金每 10 股转增 5 股，共计 1,040,088,425股。本次资本公积金转增股本总金额为1,040,088,425 元，转增前，资本公积金为3,030,321,882 元，转增后，资本公积金结余为1,990,233,457 元。
6、审议通过《关于2010 年度日常关联交易的议案》，在关联股东回避表决的情况下，对各子议案进行逐项表决：
（1）对与广东威灵电机制造有限公司日常关联交易子议案，同意42,006,054股，占出席会议有表决权股东所持表决权 98.74%；反对 100 股，占出席会议有表决权股东所持表决权 0.00024%；弃权 534,500 股，占出席会议有表决权股东所持表决权 1.26%；
（2 ）对与佛山市威奇电工材料有限公司日常关联交易子议案，同意42,006,054 股，占出席会议有表决权股东所持表决权 98.74%；反对 100 股，占出席会议有表决权股东所持表决权0.00024%；弃权 534,500 股，占出席会议有表决权股东所持表决权 1.26%；
（3）对与美的集团有限公司日常关联交易子议案，同意42,006,054 股，占出席会议有表决权股东所持表决权 98.74%；反对 100 股，占出席会议有表决权股东所持表决权 0.00024%；弃权 534,500 股，占出席会议有表决权股东所持表决权 1.26%；
（4 ）对与佛山市美的家用电器有限公司日常关联交易子议案，同意42,006,054 股，占出席会议有表决权股东所持表决权 98.74%；反对 100 股，占出席会议有表决权股东所持表决权0.00024%；弃权 534,500 股，占出席会议有表决权股东所持表决权 1.26%；
（5）对与佛山市顺德区百年科技有限公司日常关联交易之子议案，同意42,006,054 股，占出席会议有表决权股东所持表决权 98.74%；反对 100 股，占出席会议有表决权股东所持表决权0.00024%；弃权 534,500 股，占出席会议有表决权股东所持表决权 1.26%；
（6 ）对与江苏美的春花电气股份有限公司日常关联交易之子议案，同意42,006,054 股，占出席会议有表决权股东所持表决权 98.74%；反对 100 股，占出席会议有表决权股东所持表决权0.00024%；弃权 534,500 股，占出席会议有表决权股东所持表决权 1.26%。
7、审议通过《关于为本公司下属控股子公司提供担保的议案》，对各子议案进行逐项表决：
（1）对为广东美的制冷设备有限公司提供担保之子议案，同意994,653,128股，占出席会议所有股东所持表决权 99.95%；反对 100 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.00001%；弃权 534,500 股，占出席会议所有股东所持表决权0.05%；
（2 ）对为广东美的商用空调设备有限公司提供担保之子议案，同意994,653,128 股，占出席会议所有股东所持表决权 99.95%；反对 100 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.00001%；弃权 534,500 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.05%；
（3）对为广东美的暖通设备有限公司提供担保之子议案，同意994,653,128股，占出席会议所有股东所持表决权 99.95%；反对 100 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.00001%；弃权 534,500 股，占出席会议所有股东所持表决权0.05%；
（4 ）对为佛山市美的开利制冷设备有限公司提供担保之子议案，同意994,653,128 股，占出席会议所有股东所持表决权 99.95%；反对 100 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.00001%；弃权 534,500 股，占出席会议所有股东所持表决权0.05%；
（5 ）对为美的集团武汉制冷设备有限公司提供担保之子议案，同意994,653,128 股，占出席会议所有股东所持表决权 99.95%；反对 100 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.00001%；弃权 534,500 股，占出席会议所有股东所持表决权0.05%；
（6）对为广东美芝制冷设备有限公司提供担保之子议案，同意994,653,128股，占出席会议所有股东所持表决权 99.95%；反对 100 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.00001%；弃权 534,500 股，占出席会议所有股东所持表决权0.05%；
（7 ）对为广东美的集团芜湖制冷设备有限公司提供担保之子议案，同意994,653,128 股，占出席会议所有股东所持表决权 99.95%；反对 100 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.00001%；弃权 534,500 股，占出席会议所有股东所持表决权0.05%；
（8）对为安徽美芝制冷设备有限公司提供担保之子议案，同意994,653,128股，占出席会议所有股东所持表决权 99.95%；反对 100 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.00001%；弃权 534,500 股，占出席会议所有股东所持表决权0.05%；
（9）对为合肥华凌股份有限公司提供担保之子议案，同意994,653,128 股，占出席会议所有股东所持表决权99.95%；反对 100 股，占出席会议所有股东所持表决权0.00001%；弃权534,500 股，占出席会议所有股东所持表决权0.05%；
（10）对为合肥荣事达电冰箱有限公司提供担保之子议案，同意994,653,128股，占出席会议所有股东所持表决权 99.95%；反对 100 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.00001%；弃权 534,500 股，占出席会议所有股东所持表决权0.05%；
（11）对为合肥荣事达洗衣设备制造有限公司提供担保之子议案，同意994,653,128 股，占出席会议所有股东所持表决权 99.95
