广东美的电器股份有限公司第七届董事局第一次会议决议公告

广东美的电器股份有限公司第七届董事局第一次会议决议公告
    本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    广东美的电器股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2010年4月7日以专人送达、电子邮件或电话通知方式向各位董事发出召开第七届董事局第一次会议通知，并于2010年4月12日召开通讯会议，会议应到董事9人，实到董事9人。符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事方洪波先生主持，经会议认真讨论，审议通过了如下议案：
    一、审议通过了《关于选举公司第七届董事局主席、董事局副主席的议案》选举方洪波先生为公司第七届董事局主席，任期三年；
    选举栗建伟先生、黄晓明先生为公司第七届董事局副主席，任期三年。
    表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
    二、审议通过了《关于聘任首席执行官（CEO）的议案》
    同意聘任方洪波先生担任公司首席执行官（CEO），任期三年。
    表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
    三、审议通过了《关于聘任副总裁、财务负责人、董事局秘书及证券事务代表的议案》
    根据公司董事局主席兼首席执行官方洪波先生的提名，同意聘任李东来先生担任公司副总裁，同意聘任赵军先生担任公司财务负责人，同意聘任李飞德先生担任公司董事局秘书，同意聘任江鹏先生担任公司证券事务代表。
    表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
    四、审议通过了《关于选举第七届董事局专业委员会委员的议案》
    第七届董事局审计委员会委员由陈仁宝先生、王珺先生、方洪波先生担任，并由陈仁宝先生任主任委员。
    第七届董事局提名委员会委员由王珺先生、王波先生、方洪波先生担任，并
    由王珺先生任主任委员。
    第七届董事局薪酬与考核委员会委员由王波先生、陈仁宝先生、方洪波先生担任，并由王波先生任主任委员。
    第七届董事局战略委员会委员由方洪波先生、王珺先生、陈仁宝先生担任，并由方洪波先生任主任委员。
    表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
    五、以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于无锡小天鹅华印电器有限公司股权转让暨关联交易的议案》（详见公司于同日披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn和公司指定信息披露报刊的《关于无锡小天鹅华印电器有限公司股权转让暨关联交易的公告》）。
    六、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开2010年第二次临时股东大会的议案》（详见公司于同日披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn和公司指定信息披露报刊的《关于召开2010年第二次临时股东大会的通知》。）
    特此公告。
    广东美的电器股份有限公司董事局
    2010年 4月13日
    附相关人员简历：
    方洪波先生，43岁，硕士，经济师，1992年加入美的，曾任公司下属空调事业部副总经理、总经理、公司第六届公司董事局主席兼首席执行官（CEO），现任公司第七届董事局主席兼首席执行官（CEO）等职务。方洪波先生目前还担任下属控股子公司无锡小天鹅股份有限公司董事长职务。
    栗建伟先生，44岁，硕士，1994年加入美的，曾任公司董事局秘书、第六届董事局副主席等，现任公司第七届董事局副主席。栗建伟先生同时在公司控股股东美的集团有限公司任董事、副总裁。
    黄晓明先生，39岁，硕士，1996年加入美的，曾任公司董事局秘书、第六届董事局副主席，现任公司第七届董事局副主席。黄晓明先生同时在公司控股股东美的集团有限公司任董事、副总裁。
    李东来先生，36岁，硕士，1997年加入美的，曾任公司下属冰箱事业部总裁，家用空调国际事业部总裁、公司副总裁等职务，现任公司副总裁兼经营管理部总监。
    赵军先生，35岁，硕士，2000年加入美的，曾任公司财务部副总监、第六届董事局董事、财务负责人等职务，现任公司第七届董事局董事、财务负责人兼财务部总监。
    李飞德先生，33岁，硕士，1999年加入美的，曾任公司资本运营总监、第六届董事局董事、董事局秘书，现任公司第七届董事局董事、董事局秘书兼证券部总监。
    江鹏先生，37岁，学士，2007年加入美的，曾任公司第六届董事局证券事务代表，现任公司第七届董事局证券事务代表。