广东美的电器股份有限公司第七届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东美的电器股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2010年4月7日向各位监事发出召开第七届监事会第一次会议通知,并于2010年4月12日上午在公司总部召开会议,应到监事3人,实到监事3人,符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事曾巧女士主持,经会议认真讨论,形成如下决议:
一、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于选举曾巧女士为公司监事会召集人的议案》;
依据公司2009年度股东大会监事会换届选举结果,曾巧女士,卢书平先生为公司第七届监事会股东代表监事;依据公司职代会民主推举结果,李力先生为公司第七届监事会职工代表监事。
与会监事一致同意选举曾巧女士为公司第七届监事会召集人。
二、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于无锡小天鹅华印电器有限公司股权转让暨关联交易的议案》;
与会监事一致认为:上述关联交易遵循公平合理的市场原则,未损害公司与全体股东的利益。
特此公告。
广东美的电器股份有限公司监事会
2010年4月13日