公告编号：2019-015证券代码：839556 证券简称：思泉新材 主办券商：西南证券
广东思泉新材料股份有限公司2018年年度股东大会决议公告
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2019年5月15日
2.会议召开地点：东莞市企石镇江边村金磊工业园A栋3楼公司会议室。
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长任泽明先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共9人，持有表决权的股份总数33,157,000股，占公司有表决权股份总数的97.23%。
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《2018年度董事会工作报告》
1.议案内容：
根据法律、法规和《公司章程》的规定，由董事长任泽明先生代表董事会汇报董事会2018年度工作情况。
2.议案表决结果：
同意股数33,157,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二） 审议通过《2018年度监事会工作报告》
1.议案内容：
根据法律、法规和《公司章程》的规定，由监事会主席彭亮先生代表监事会汇报监事会2018年度工作情况。
2.议案表决结果：
同意股数33,157,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三） 审议通过《2018年年度报告及年度报告摘要》
1.议案内容：
根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司2018年年度报告及摘要予以汇报。具体内容详见公司2019年4月24日登载于全国股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）的《广东思泉新材料股份有限公司2018年年度报告》（公告编号2019-010）及《广东思泉新材料股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号2019-009)。
2.议案表决结果：
同意股数33,157,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四） 审议通过《2018年度财务决算报告》
1.议案内容：
根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司2018年财务决算情况予以汇报。
2.议案表决结果：
同意股数33,157,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
公告编号：2019-015本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五） 审议通过《2019年度财务预算报告》
1.议案内容：
根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司2019年财务预算情况予以汇报。
2.议案表决结果：
同意股数33,157,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（六） 审议通过《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
1.议案内容：
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于做好挂牌公司2018年年度报告披露相关工作的通知》（股转系统公告[2018]2533号）的要求，公司编制了《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。具体内容详见公司2019年4月24日登载于全国股份转让系统指定信息披露平（http://www.neeq.com.cn）的《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号2019-012）。
2.议案表决结果：
同意股数33,157,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
公告编号：2019-015弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（七） 审议通过《关于广东思泉新材料股份有限公司2018年度控股
股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明》
1.议案内容：
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于做好挂牌公司2018年年度报告披露相关工作的通知》（股转系统公告[2018]2533号）的要求，中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）编制了公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明。具体内容详见公司2019年4月24日登载于全国股份转让系统指定信息披露平（http://www.neeq.com.cn）的《2018年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明》（公告编号2019-013)。
2.议案表决结果：
同意股数16,651,600股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
关联股东任泽明、深圳众森投资合伙企业(有限合伙)回避表决,回避表决股份数16,505,400股。
三、 律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市中银(深圳)律师事务所
（二）律师姓名：李宝梁、李一鸣
（三）结论性意见
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规以及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、会议召集人的资格合法有效，表决方式、表决程序合法，通过的决议合法有效。
四、 备查文件目录
（一）经与会股东签字确认的《广东思泉新材料股份有限公司2018年年度股东大会决议》；
（二）《北京市中银（深圳）律师事务所关于广东思泉新材料股份有限公司2018年年度股东大会的法律意见书》。
广东思泉新材料股份有限公司
董事会2019年5月16日